Diez detenidos entre Huelva y Valencia por vaciar cuentas bancarias duplicando las tarjetas SIM

La Policía Nacional ha detenido en Huelva y Puerto de Sagunto (Valencia) a diez personas que pertenecían a una organización que vació las cuentas de decenas de víctimas duplicando las tarjetas SIM de sus teléfonos móviles. El perjuicio total supera los 200.000 euros.

La operación Pijama y Duplicat se ha llevado a cabo en Dos Hermanas (Sevilla), Huelva y Sagunto (Valencia). Los detenidos invertían parte de los beneficios en comprar los elementos necesarios para el cultivo de marihuana, según informó este lunes la Policía Nacional.

Esta modalidad de estafa, conocida como Sim Swapping, consiste en robar la identidad del usuario mediante el secuestro de su línea móvil al obtener un duplicado de su tarjeta SIM. Cuando se activa el duplicado, la víctima se queda sin línea en el terminal al no poder haber dos tarjetas SIM asociadas a mismo número de abonado.

En ese momento, con el control de la línea móvil en su poder, los detenidos se descargaban la aplicación de banca online de la víctima y solicitaban un cambio de las contraseñas que reciben en su terminal. Así podían acceder a las cuentas y vaciarlas rápidamente, sobre todo extrayendo efectivo en cajeros automáticos, recargando tarjetas prepago y realizando transferencias a cuentas vinculadas con la banda.

El perjuicio, además, se agravaba porque cuando las victimas pudieron acceder de nuevo a sus cuentas bancarias a través de internet, comprobaron que los delincuentes también habían solicitado préstamos rápidos a su nombre, lo que dejaba a los perjudicados sin dinero y endeudados.

En la investigación, realizada en dos fases, participaron los Grupos de Fraude Informativo de Sevilla y Delitos Económicos y Fiscales de Huelva. Tras seis meses, la operación culminó con la desarticulación de toda la organización criminal.

En principio, los investigadores situaron a parte de la organización en Dos Hermanas, pero durante el desarrollo de las indagaciones cambiaron la ubicación a Huelva.

En la primera fase de la operación Pijama Duplicat se realizaron dos entradas y registros el 14 de marzo en Huelva, donde fueron detenidas ocho personas relacionadas principalmente con la obtención de manera fraudulenta de duplicados de tarjetas SIM de las víctimas y la canalización del beneficio ilícito.

La segunda fase fue el 6 de abril en Puerto de Sagunto, donde se registró otro inmueble y fueron detenidas otras dos personas, supuestamente los encargados del acceso no autorizado a las cuentas bancarias de las víctimas y de la realización de la operativa bancaria fraudulenta.

La Policía también intervino más de cuatro kilos de marihuana en el registro efectuado en Puerto de Sagunto, así como el aparataje necesario para el cultivo de este tipo de droga. En los domicilios registrados, además de la marihuana, aparecieron 9 teléfonos móviles, 11 tarjetas bancarias, tarjetas SIM, 270 euros en efectivo, documentación y una balanza digital profesional.