Desarticulada una red de ciberestafas en Alicante y Murcia que desviaba dinero a cuentas de juego online

Catorce personas han sido detenidas por presuntamente formar parte de una organización que, desde Alicante y Murcia, cometía ciberestafas en todo el país mediante el desvío de dinero a cuentas de juego online.

Según la Policía Nacional, que ha bloqueado 160 cuentas bancarias, la red estafaba por la técnica del SIM swapping y otras conocidas ciberestafas, según una investigación que arrancó por la denuncia de responsables del sector del juego que habían detectado la existencia de cuentas de juego online que estaban siendo utilizadas para recibir y derivar dinero procedente de transferencias obtenidas de forma fraudulenta.

Las cuentas recibían dinero procedente de estafas denunciadas por todo el territorio nacional y poco después ese dinero se retiraba utilizando cajeros automáticos de distintas entidades bancarias y en los propios salones de juego.

Los fondos defraudados se desviaban a través de una extensa red de “mulas” que utilizaban para abrir las cuentas bancarias, de juego online y de criptomonedas, así como para extraer el dinero en efectivo en cajeros o en salones de juego, dificultando de ese modo la localización y el rastreo del dinero que habían defraudado.

La principal modalidad utilizada por la organización para era el SIM swapping, técnica en la que se obtiene un duplicado de tarjeta del número de teléfono de la víctima para desviar las llamadas de ese terminal a un número de teléfono controlado por la organización criminal para así poder recibir y controlar los mensajes SMS procedentes de la confirmación de operaciones bancarias.

Una vez efectuado ese trámite, después el dinero de las víctimas era dirigido a monederos de cuentas de juego online controladas por este entramado.

Los investigadores detectaron que a las víctimas estafadas previamente les llegaba un mensaje de texto SMS suplantando su identidad bancaria al tiempo que una llamada donde los investigados se hacían pasar por empleados del departamento de seguridad del banco y les advertían de supuestos pagos o accesos sospechosos de fraude en sus cuentas bancarias.

Les manifestaban que debían anular estas transacciones de forma inmediata indicándoles un código numérico que recibirían mediante SMS, y dichos dígitos eran aprovechados por la organización para extraer dinero de las cuentas bancarias de las víctimas.

Tanto el anonimato que mantenía esta organización como la especialización y la complejidad de sus sistemas económicos para el desvío del dinero generó un gran número de víctimas por todo el territorio nacional y un grave perjuicio económico.

Según la Policía Nacional, hasta el momento se han acreditado más de 60.000 euros en 25 hechos denunciados, pero más de 650.000 euros han circulado y han sido blanqueados a través de las cuentas de juego online por parte de los miembros de la organización.