La investigación de Hacienda sobre la fortuna de Juan Carlos I está “coordinada” con la Fiscalía

El Ministerio Público del Tribunal Supremo mantiene abiertas sus pesquisas sobre las actividades del Rey emérito

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, pronuncia la conferencia "La Fiscalía en la sociedad democrática" en el Ateneo en Madrid
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, pronuncia la conferencia "La Fiscalía en la sociedad democrática" en el Ateneo en MadridRodrigo JiménezEFE

La inspección fiscal abierta por Hacienda a Don Juan Carlos I se realiza de forma “coordinada” con la Fiscalía del Tribunal Supremo, que mantiene abierta su investigación sobre la fortuna oculta del Rey emérito, según han informado a LA RAZÓN fuentes de las pesquisas.

La Agencia Tributaria (AEAT) ha notificado al monarca la apertura de una inspección y le ha pedido más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado y que han permitido aflorar más de 5 millones de euros, la mayor parte presuntamente relacionados con vuelos privados que le sufragó una fundación de su primo Álvaro de Orleans-Borbón, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del expediente.

Hasta el momento, el abogado que representa a Don Juan Carlos I en las diligencias de investigación abiertas en la Fiscalía del Tribunal Supremo ha comunicado que su cliente ha presentado dos regularizaciones en Hacienda por 678.393 y 4.395.901 euros, respectivamente, abonadas en diciembre y febrero.

María Jesús Montero

La apertura de una inspección, adelantada este miércoles por “El Español”, fue apuntada hace unas semanas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y se considera un paso esperado al ser Don Juan Carlos I un contribuyente que ha presentado unas regularizaciones con carácter extemporáneo.

Forma parte del procedimiento habitual que éstas se revisen y se hagan requerimientos posteriores para comprobar la veracidad de las regularizaciones. Si para hacer esa comprobación no basta con un mero requerimiento de aclaraciones, se puede abrir una inspección al respecto, según explican las mismas fuentes.

El 2 de marzo la ministra Montero negó que haya pasividad en Hacienda en relación con las regularizaciones que ha presentado el Rey emérito y advirtió que estas “no terminan ningún proceso”, sino que la Agencia Tributaria actuará como con cualquier contribuyente comprobando si la regularización que ha presentado Don Juan Carlos es “completa y veraz”.

Abogado del emérito

Con ocasión de la segunda de las regularizaciones, el abogado del monarca, Javier Sánchez Junco, indicó en una breve nota que esta declaración se realizaba “sin requerimiento previo de clase alguna”. Explicaba que la presentación de estas autoliquidaciones complementarias se corresponde con las rentas derivadas de la asunción, por la Fundación Zagatka, de “determinados gastos por viajes y servicios realizados por Su Majestad de lo que podrían derivar determinadas obligaciones tributarias que han quedado regularizadas”.

La fundación Zagatka ha sido objeto de las pesquisas del fiscal suizo Yves Bertossa y ha sido mencionada en sus declaraciones ante la justicia de dicho país por la ex amante del rey emérito Corinna Larsen, ya que la empresaria dijo al fiscal suizo que Don Juan Carlos I le había comentado que le pertenecía. Esta empresaria germanodanesa también aseguró que había devuelto más de dos millones de euros a Álvaro de Orleans-Borbón, quien también había sufragado sus viajes.

La alusión del abogado a la falta de requerimiento previo era importante, ya que el letrado de Don Juan Carlos Primero se apoya en las denominadas excusas absolutorias que contempla el artículo 305.4 del Código Penal, lo que le permite quedar exento de incurrir en delitos fiscales por este asunto.

Libre de responsabilidad

Según el citado artículo, queda libre de responsabilidad “el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación”.

Los pagos se habrían realizado hasta el 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que la Constitución española atribuye al jefe de Estado.

El Rey emérito aparecería como beneficiario de Zagatka hasta junio, cuando la fundación modificó sus estatutos y suprimió a Don Juan Carlos I y a sus tres hijos como beneficiarios.

Dolores Delgado

A principios de noviembre la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, reveló la existencia de una tercera investigación relativa al Rey emérito, que se une a las otras dos ya abiertas en el Ministerio Público por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y al expediente sobre las tarjetas opacas.

La tercera investigación, a raíz de una denuncia del servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), rastrea la existencia de 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey que Don Juan Carlos I habría intentado mover.