Anticorrupción anticipa nuevas imputaciones en la causa en la que Aldama apunta a Moncloa

La Fiscalía Anticorrupción ha avisado a la Audiencia Nacional de que la causa de la trama del fuel que salpica a Víctor de Aldama puede sumar "muy seguramente" más imputaciones. El Ministerio Público está a la espera de que la UCO de la Guardia Civil termine de analizar todo el material incautado el año pasado, entre el que se encuentra el teléfono móvil del empresario que, según sostiene, almacena material que amenaza a Moncloa.

En su escrito, que al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el fiscal Luis Pastor (el mismo del caso Koldo en la Audiencia Nacional) solicita al magistrado Santiago Pedraz que prorrogue medio año más estas diligencias. La petición, a la que ha accedido el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, se basa principalmente en que todavía no se ha analizado todo lo requisado a esta supuesta trama a la que habría defraudado más de 200 millones de euros con el IVA de los hidrocarburos.

De esta forma, Anticorrupción se adhiere a lo solicitado por Hazte Oír (que lidera las acusaciones populares del procedimiento) y explica que se está a la espera de que países como Portugal respondan a las órdenes europeas de investigación dictadas por el juzgado. Además, también se han nombrado en auxilio judicial a funcionarios de la Agencia Tributaria para que cuantifique de manera concreta el fraude de esta trama, en cuya cúspide estaría el empresario petrolero Claudio Rivas y el conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama.

Material de "indudable importancia"

Pero si hay algo especialmente relevante para la Fiscalía ahora mismo es todo lo incautado por la Policía Judicial en octubre. Al respecto, explica que se trata de material de "indudable importancia" que arrojará más luz sobre estos hechos. "No cabe duda, que el análisis y estudio de toda la documentación que fue intervenida en las diligencias de entrada y registro está siendo muy laborioso y exigiendo una gran dedicación, siendo de indudable importancia para la investigación de los hechos objeto de las presentes actuaciones y, cuyo avance irá determinando muy seguramente, como se ha indicado, la practica de nuevas diligencias e, incluso, nuevas imputaciones", reza el escrito.

Este procedimiento arrancó hace prácticamente un año, en junio de 2024, y se mantuvo bajo secreto hasta el estallido de la operación policial, que tuvo lugar el 7 de octubre. La misma se saldó con 14 detenciones y 11 entradas y registros en puntos de Madrid, Salamanca y Cáceres. Entre todos los detenidos destacó Víctor de Aldama, empresario que ya estaba en el foco de la Justicia por su implicación en el caso Koldo.

Pedraz le envió a prisión y, un mes después, éste cambió de estrategia procesal y se comprometió a colaborar con la Justicia. El comisionista consiguió salir de prisión el 21 de noviembre; apenas horas después de protagonizar su primera confesión en sede judicial. En esa declaración desveló la existencia de una reunión en el Ministerio de Industria, que se cerró gracias a su mediación y la de Koldo García, para ayudar a Claudio Rivas.

La reunión con el dos de Maroto en Industria

Se trató de un encuentro que tuvo lugar en plena pandemia y en el que participó Juan Ignacio Díaz Bidart, "número dos" de la entonces ministra de Industria Reyes Maroto. En la reunión se abordó lo relativo al título de operador de hidrocarburos de Villafuel, la empresa de Rivas. Al respecto cabe destacar que en su querella inicial, la Fiscalía Anticorrupción ya apuntó a presuntas irregularidades con la concesión de dicha licencia por parte del Gobierno advirtiendo, además, que el millonario fraude no se habría podido cometer de no haber sido por esta concesión.

Aldama se refirió a este episodio dejando claro que medió para propiciar el encuentro. "Luego a mi, la hija de la persona que va a la reunión me da las gracias", explicó el comisionista a preguntas de su letrado. Esa mujer era Leonor González Pano, hija de Carmen Pano, la empresaria que asegura haber llevado 90.000 euros a la sede de Ferraz en dos ocasiones.

Precisamente, tras estas manifestaciones, la UCO protagonizó un segundo operativo, en diciembre, en el que detuvo a una nueva tanda de personas, entre ellas a Carmen Pano y a su hija. La empresaria confirmó ante la Guardia Civil la existencia de su encuentro en Industria y así lo volvió a hacer en su interrogatorio en la Audiencia Nacional en marzo. En concreto, dijo que Industria medió para ayudarles y se les emplazó a que le dieran a Koldo la documentación necesaria para que éste se la hiciera llegar a Ministerio de Transición Ecológica, departamento el que gestiona dichas licencias.

Supuestas entregas de dinero en Ferraz

El propio Bidart confirmó la existencia de este encuentro en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo. Bidart declaró en el caso Koldo en aras a esclarecer si José Luis Ábalos tuvo algo que ver en los supuestos tratos de favor a estos empresarios, ya que se sospecha que le costearon el alquiler de una casa en La Alcaidesa (Cádiz) a cambio de mediar para favorecer al entorno de Aldama. No obstante, ni la Fiscalía ni Pedraz ven indicios de que el exministro socialista mediara en estos hechos y descartan investigarle por el momento.

Con todo, la confesión de Carmen Pano también ha sido relevante en estas diligencias. Primero, porque confirmó las dos entregas de dinero en 'B' que habría efectuado en la sede nacional del PSOE en 2020. Según dijo, la primera fue en taxi y la segunda con un conductor que identificó con nombres y apellidos. Ambos viajes se produjeron a petición de expresa de Víctor de Aldama, con quien entonces tenía un fuerte vínculo porque, entre otras cosas, fue pareja de su hija.

En segundo lugar, porque, como desveló este medio, ha aportado al magistrado Pedraz miles de facturas que probarían la ilicitud del negocio de la trama del fuel. Se trata de albaranes de empresas que habría creado el entramado de Rivas y que demuestran que no se eludió el pago del IVA en las transacciones por la venta del petróleo. La UCO estudia ahora todo el material aportado por esta empresaria y está pendiente de entregar sus conclusiones al juzgado.

El móvil clave de Aldama

Aunque los informes que realmente interesan ahora mismo a la Fiscalía son los que analizarán todo lo incautado en las operaciones de octubre y diciembre. Entre dicho material se encuentra el teléfono que, según el propio Aldama, contendría información que afectaría a Moncloa. Él mismo se ofreció a ayudar a la Guardia Civil en el análisis de su contenido, facilitando las tareas de búsqueda y desencriptado.

Este medio desveló que en enero la Audiencia Nacional le entregó una copia de todo el volcado del dispositivo. El empresario almacenaba más de un terabyte de información que contendría, entre otros datos, mensajes intercambiados con ministros del Ejecutivo, siempre según Aldama. Fuentes jurídicas confirman que los agentes siguen trabajando en el informe policial sobre lo contenido en el teléfono mientras el empresario trata de recuperar la integridad de los mensajes ya que denunció que no se le devolvió el contenido íntegro del terminal.