Los correos con las facturas falsas de la trama Koldo en el "bar Franky"

El Bar Franky de Pamplona se ha hecho famoso en los últimos días. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán ha revelado que este humilde establecimiento permitía obtener liquidez al entorno de Koldo García. El teléfono móvil del exasesor de Ábalos guardaba conversaciones y correos sobre la dinámica con la que utilizaban este negocio para presuntamente blanquear el dinero de las "mordidas".

Uno de estos mensajes fueron interceptados por los investigadores en el iPhone incautado a Koldo García cuando fue detenido en febrero 2024 en el marco de la "Operación Delorme". Los correos se remontan al 31 de julio del 2017. En esos momentos, la UCO cerca a Navarra los movimientos de Santos Cerdán y Koldo para la consecución de contraprestaciones económicas a cambio de adjudicaciones públicas. La Guardia Civil refleja en sus análisis que Acciona y Servinabar eran las empresas que entraban en la ecuación de esta pareja de socialistas.

Precisamente, los mensajes fueron enviados por Miguel Moreno, el asesor del Bar Franky, a las cuentas del empresario de Acciona Fernando Merino y de Koldo García. El asunto de los mensajes era "FRA. RESTAURANTE FRANKY JULIO 2017". "En cumplimiento de sus instrucciones, le adjunto factura de referencia por las comidas durante el mes de julio 2017 en el Restaurante Franky de Pamplona. Pueden realizar el pago en la cuenta de la Caixa que se indica en la factura. Les agradecemos su visita", señala la misiva electrónica.

Este local era una de las supuestas vías de la "trama Koldo" para canalizar las mordidas para el amaño de comisiones a través de sociedades interpuestas. El informe sitúa en 2015 la relación entre el entonces asesor de Ábalos y Acciona a través del empresario Fernando Merino, una relación que "habría estado enmarcada en la ejecución de diferentes proyectos de construcción principalmente ejecutados en la provincia de Navarra".

De Acciona al "Bar Franky"

Las comunicaciones que constan en la investigación de la UCO revela que las interacciones se realizaban con Francisco Javier Lorente, que era la persona que "gestionaba el citado restaurante". "Evidencian una maniobra consistente en la emisión de facturas ficticias, por parte del Bar Franky hacia Acciona, quien asumiría el pago a través de transferencia hacia el referido restaurante", determina la Guardia Civil.

El Bar Franky tiene una actividad que se "caracteriza por un elevado volumen de operaciones en efectivo" y que actuaría como intermediario, "compensando los abonos recibidos por parte de Acciona con dinero en efectivo que posteriormente era retirado por Koldo García, con lo que se culminaría la operativa y se materializaría el pago procedente de Acciona canalizado a través del restaurante".

La primera comunicación que respalda esta conclusión se produjo el 26 de noviembre 2016, cuando Koldo remitió a Moreno una tarjeta de Acciona en la que figuraba el correspondiente NIF. Por su parte, Moreno le consultó "a quién debía remitirse la factura y a qué cuenta debía realizarse el abono", a lo que el entonces asesor de Ábalos respondió indicando que los pagos "debían dirigirse a la cuenta de Francisco Javier Lorente -pareja de la propietaria del restaurante bar Franky-, añadiendo que él se encargaría posteriormente de justificar la operativa".

El 29 de noviembre de 2016, por ejemplo, Miguel Moreno envió a Koldo y a la dirección del bar un correo electrónico a Koldo con una factura de 1.525 euros a nombre de Acciona Infraestructuras. Dos meses después, el 16 de enero de 2017, la UCO señala que Koldo indicó a Lorente "que le tenía que hacer una factura de comidas para el miércoles" porque se había metido en un "pequeño lio". Al día siguiente, Lorente le dijo a Koldo que ya le había mandado un mensaje a Miguel (supuestamente Moreno) "para que hiciera la factura".

"¡Dinerito!"

En otro de los mensajes que, según la Guardia Civil, "refuerza la dinámica", Moreno le comunicó a Koldo el 26 de octubre de 2017 que tenía "¡dinerito!". En esa misma línea, el 18 de enero de 2018 Koldo García dio instrucciones a Moreno para que otra factura se realizase a nombre de Acciona Infraestructuras "y no de la UTE", señalando que podía utilizar los mismos datos que empleó en la primera ocasión, "pareciendo referirse a la primera comunicación entre ambos de fecha 26 de noviembre de 2016".

Un mes mas tarde, el 9 de febrero de 2018, Koldo dio instrucciones a Moreno sobre los conceptos que debían aparecer en las facturas, "comidas o cenas por 700 euros u 800 euros", reiterándole que se hiciera al CIF de Acciona y no al de la UTE.

Todo ello, según la UCO, "evidencia que la operativa presentaba un carácter recurrente y continuado en el tiempo" y que en ella "adquirió especial relevancia" la figura de Miguel Moreno, "quien gestionaba el modo de proceder, participando de forma activa en el desarrollo del proceso".