Golpe policial a la financiación de Al Qaeda desde España

Diez detenidos en Madrid que conformaban una célula dedicada a mandar dinero a Siria

La Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional ha desarticulado, en colaboración con Europol, una organización delictiva dedicada a financiar las actividades de Al Qaeda en Siria, según fuentes antiterroristas. El grupo crimiminal estaba dirigido por un clan familiar y de una estructura empresarial legal para ocultar operaciones fraudulentas.

Durante la que se puede denominar macro operación, los agentes detuvieron ayer a 10 individuos. Además, han sido citados a declarar 12 investigados no detenidos y se han practicado 14 registros (ocho en domicilios y seis en sedes mercantiles).

Los expertos de la CGI han logrado desentrañar un sistema financiero clandestino basado en la falsificación de facturas, conceptos y registros. Los detenidos detraían dinero de cada operación legal sustituyendo el importe real de la operación en la factura por otro de menor valor. Dicho dinero iba a una «caja b».

Las investigaciones apuntan a vínculos familiares de los cabecillas con miembros de Al Qaeda en la región siria de Idlib. También señalan que gran parte de este dinero «b» era remitido a esta zona para dar apoyo económico a las milicias terroristas que operan en la zona.

«El dinero era enviado por los miembros de la organización por diferentes sistemas: desde el uso de «correos humanos» que trasladaban el dinero de forma ilegal, eludiendo las regulaciones del blanqueo de capitales, al envío de maletas con dinero oculto, remesadoras y sobre todo empleando la “hawala”, sistema de envío de dinero no reglado que emplea una red de mediadores que se sirven de sus negocios para transferir los fondos al país deseado», según una nota de Interior.

«En abril de 2018 los detenidos lograron activar una vía de transporte de mercancías para sus negocios en la ruta Damasco- Hama-Idlb y Turquía. Un paso sólo practicable para aquellos con contactos directos en las milicias terroristas que controlaban la zona y que ponían los medios necesarios para que los efectos de los detenidos y las personas que ellos determinasen llegaran a destino», agrega la nota.

Uno de los arrestados, y miembro del clan que dirige la organización, fue detenido en Siria en 2008 y condenado por su participación en un atentado y su integración en la organización terrorista yihadista Fatah al Islam. Tras cumplir condena regresó a España para integrarse en los negocios de la familia.

Los investigados se aprovechaban de sus compatriotas y su difícil situación en Siria para emplearlos en la organización delictiva. Además, usaban sus empresas para activar el sistema de cartas de invitación a través de contratos falsos. Muchos de estos ciudadanos eran utilizados después como «correos humanos».

La organización desarticulada se encuadra dentro de una macroestructura financiera internacional de naturaleza clandestina que tiene como objetivos la desestabilización del sistema económico capitalista occidental y el sostenimiento y apoyo a organizaciones terroristas yihadistas a Al-Qaeda y afines.

La operación la han desarrollado investigadores de la Comisaría General de Información, en colaboración con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y las Brigadas Provinciales de Información de Madrid, Toledo y Valencia. Todo ello bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción Número 6 y la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.