La Fiscalía insta a la Audiencia Nacional a investigar por estafa al Madeira Invest del donante de Alvise

La Fiscalía respalda que la Audiencia Nacional investigue por estafa a Álvaro Romillo, que patrocinó con 100.000 euros la campaña electoral del eurodiputado de Se Acabó La Fiesta Luis Alvise Pérez, y a Madeira Invest, la plataforma de inversión que creó en 2023 y que, según la denuncia de tres asociaciones de afectados, ha dejado un reguero de millones defraudados y miles de perjudicados.

La Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios (Ances), la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas consideran que nos encontramos ante una estafa piramidal. De ahí que denunciaran al propio Romillo, a Madeira Invest y a diversas empresas vinculadas y a sus administradores, pero no –según las fuentes consultadas– al eurodiputado.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado que el magistrado acuerde el secreto de la investigación y que las diligencias previas abiertas por cada una de esas denuncias se acumulen «en un mismo procedimiento».

Precisamente la pasada semana la Fiscalía General del Estado remitió al Tribunal Supremo la denuncia por financiación ilegal de Romillo contra Alvise Pérez, a quien donó 100.000 euros en efectivo (que supera con creces el límite legal para la financiación de partidos políticos) para su campaña de las elecciones europeas.

Consejos para eludir a Hacienda

En una de las denuncias, la Asociación de Afectados por Inversores en Criptomonedas explica que Madeira Invest Club "ofrecía la posibilidad de financiar activos de lujo" como coches de alta gama, embarcaciones e inmuebles. La asociación denunciante señala a Romillo como "principal cabecilla de la trama" y recuerda durante la pandemia se hizo conocido en redes sociales, a través del pseudónimo "Cryptospain", "por sus consejos" para burlar a Hacienda. Para formar parte de ese exclusivo club financiero creado por Romillo en 2023, detallaba la asociación, había que desembolsar 2.000 euros como "tasa de membresía", una cantidad que se debía abonar anualmente "para mantener el estatus" y poder adquirir viviendas de lujo para su reforma, vehículos de lujo, alquilar embarcaciones, obras de arte o colecciones de relojes, unas inversiones que se podían recuperar con altísimos intereses superiores al 20%. Pero desde el club, aseguran en esa denuncia los letrados de la asociación, Francisco Jiménez y Emilia Zaballos, se "incitaba" a sus miembros a reinvertir los beneficios con la adquisición de nuevas obras, "lo que ha provocado que la mayoría de ello jamás hayan percibido beneficio alguno".

Con esos beneficios, se creó SentinelBQ, sociedad dedicada al almacenamiento de criptomonedas, oro y efectivo que cerró el pasado agosto "sin verificación de identidad" que permitía obtener préstamos sin que computase como incremento patrimonial a efectos fiscales. La asociación cree que "puede haberse procedido al vaciado de las cajas fuertes". Un mes después, el pasado día 17, "cesó repentinamente y sin motivo aparente" la actividad del MIC y de "Cryptospain", dejando bloqueadas sus páginas web y sin contenido sus perfiles en redes sociales. Desde entonces no se tuvo noticia de los denunciados (hasta que Romillo presentó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado admitiendo que donó 100.000 euros a Alvise para su campaña de las europeas).ç

Según fuentes de la asociación, que considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, publicidad engañosa y blanqueo, el número de afectados puede ser superior a 2.000 y las cantidades estafadas superan los 300 millones de euros.

La denuncia de Romillo contra Alvise

En su denuncia contra Alvise, Romillo asegura que desde 2021 se dedica a "asesorar a particulares y empresas para que puedan obtener ventajas económicas a través de la elusión fiscal", para lo que creó Madeira Invest Club (MIC) que aglutinara a clientes "interesados en la compraventa de obras de arte digitales". Romillo se comprometía a recomprar las obras en un plazo determinado, aunque según él mismo admitía, no llevaba a cabo "ningún tipo de control" sobre los compradores ni sobre el origen de los fondos. Hasta el punto de que en 2023 la Comisión Nacional del Mercado de Valores catologó el MIC como "chiringuito financiero".

Con el dinero recaudado, explica en la denuncia, gestionaba un negocio de intercambio entre particulares "de crypto y efectivo", así como servicios de 5.000 cajas de seguridad anónimas cuyas operaciones no quedaban registradas ni eran fiscalizadas. Y, también, empresas de restauración, autocine, festivales de música y tiendas, cuyos ingresos le permitían -según él- hacer frente a "todos los contratos firmados".

Hasta que la situación, aseguraba, se volvió "insostenible" al no poder cumplir con esas obligaciones, razón por la cual se ofrecía a colaborar por si los hechos "fueran constitutivos de delito".

Para publicitar el Madeira Invest llevaba a cabo distintos eventos, a uno de los cuales, celebrado el pasado 6 de abril en el Hipódromo de la Zarzuela, asistió Alvise Pérez. Fue el actual eurodiputado, quien le habría contactado en marzo pasado "para prestarle asesoramiento". Más adelante, el 4 de abril, asegura que Alvise le propuso crear una Wallet con QR para que quien estuviera interesado pudiera realizar "aportaciones y financiar de forma anónima y encriptada" a "ardillas" en condiciones de aportar documentos e información susceptible de ser empleada "mediática o judicialmente contra la corrupción". Unos días después, Alvise asiste al acto en el hipódromo y le "ayuda a promocionar los servicios que presto".

A posteriori, cuenta que Alvise le propuso seguir "haciendo cosas juntos", una colaboración por la que -le asegura- Romillo obtendría promoción a sus servicios y el ahora eurodiputado "podría financiar con seguridad y holgura su campaña sin restricciones estatales".

Siempre según la versión del denunciante, el líder de Se Acabó la Fiesta le solicita ayuda para lograr financiación mediante "la recaudación de fondos de sus seguidores". "Le pregunto cuánto dinero necesita y me responde que entre 300.000 y 360.000 euros".

Entre otras cosas, explica, Alvise le propone "organizar charlas en el Parlamento Europeo para hacer lobby masivo sobre criptomonedas si finalmente es elegido como eurodiputado", algo que habría rechazado Romillo.

"Como voy a renunciar al 100% del sueldo público, me viene bien también eso para financiar la aventura política", afirma que le trasladó Alvise por mensaje el pasado 22 de mayo.

Finalmente, el 27 de mayo Romillo le indica que puede recoger 100.000 euros en efectivo, que le entrega un empleado de Sentinel ese mismo día "para la financiación de la campaña de su partido político".