La Audiencia condena a siete años de cárcel al jefe de la mafia rusa-georgiana

La Audiencia Nacional ha condenado a siete años y medio por un delito de blanqueo de capitales al líder de la mafia ruso-georgiana instalada en España detenido en la «operación Avispa», Zakhar Kniazevich Kalashov, quien se encuentra en libertad bajo fianza desde el pasado 2 de marzo. Una vez cumpla las tres cuartas partes de la condena o acceda al tercer grado penitenciario, será expulsado del territorio nacional. Otros cuatro acusados han sido condenados a penas inferiores.Sin embargo, el tribunal absuelve a todos ellos del delito de asociación ilícita que les imputaba al fiscal, al considerar que no estaban organizados para lograr fines ilícitos, sino que, por el contrario son personas de las que se servía Zakhar para la consecución de sus actividades ilícitas, y que, en algunos casos, ni siquiera estaban relacionadas entre sí.En cambio, la Sala sí considera que existen «cantidad y calidad» de indicios que acreditan que el líder de la mafia rusa-georgiana blanqueó dinero a través de sociedades instrumentales, al frente de las cuales figuraban testaferros como principales accionistas. El total del dinero invertido en España procedente de sus actividades ilícitas ascendió, «al menos», a 7,5 millones de euros.El Tribunal contó con dos pruebas relevantes: las declaraciones de Alexander Minin –condenado a tres años de presión– considerado «lugarteniente» de Kalashov, y un informe de la inteligencia policial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Así, Minin declaró que Kalashov estaba considerado como «ladrón de ley», que es quien ostenta el mayor rango de esa mafia. «Nunca hace nada, sólo viaja por el mundo, piensa con la cabeza y da órdenes», le definió Minin.