España
Bárcenas intentó retirar dinero de un banco suizo
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal sospecha que el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, podría haber intentado en febrero de 2010 «disponer de fondos» existentes en una cuenta en Suiza a su nombre «con el fin de trasvasar dichos capitales a otro lugar y de esta forma dificultar la investigación sobre su patrimonio».
Según se desprende de uno de los informes policiales de la Unidad fechado en marzo de 2010, Bárcenas, como titular de una cuenta en Suiza «que podría nutrirse de las operaciones realizadas en España por la «trama Gürtel», liderada por el empresario Francisco Correa, solicitó el 12 de febrero de 2010 una nueva tarjeta visa con un límite mensual de 25.000 euros a través de un gestor financiero en una entidad suiza.
La solicitud fue denegada por el banco al comprobar que estaba involucrado en una investigación judicial en España. «El límite solicitado pone de manifiesto la intención de realizar operaciones de elevada cuantía con ella y precisa la acreditación de una solvencia en términos de disposición de unos fondos en la cuenta, con un saldo suficiente como para soportar cargos de elevado importe», dice la UDEF-
La Policía destaca, además, que queda en evidencia el hecho de que el ex tesorero ‘popular' cuenta con un gestor financiero en Suiza, «siendo este tipo de intermediarios de importancia capital en el desarrollo de mecanismos de blanqueo de capitales», informa Ep-
Estos indicios llevaron a la UDEF a solicitar al Supremo –responsable por entonces de la pieza que investiga la relación del ex senador con la trama,– el envío de una comisión rogatoria a Suiza, petición que fue respaldada por el instructor de la causa, Francisco Monterde.
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