La banda de los 220000 euros

 Un total de 21 personas han sido imputadas, después de enviar al extranjero 223.000 euros mediante envíos fraccionados de dinero procedentes, en su mayoría, del tráfico de estupefacientes, según informaron ayer fuentes de la Jefatura Superior de Policía. Hace ocho meses agentes especializados detectaron diversas operaciones sospechosas realizadas desde dos locutorios de Madrid, en los que 22 personas, en un corto intervalo de tiempo, hicieron giros por cantidades superiores a 30.000 euros, más alta que la media en este tipo de operaciones.

Los agentes comprobaron que todos estos envíos tenían como único destino la capital colombiana, pese a que las personas que mandaban ese dinero eran de diversas nacionalidades. Además, cada una de estas personas acudió una única vez a enviar dinero y todas llevaban apuntados en un papel los nombres de los beneficiarios, según informa Efe. Los agentes localizaron a un total de 21 personas, formalmente imputadas por un delito de blanqueo de capitales, que constantemente cambiaban de domicilio y usaban numerosas medidas de seguridad para evitar ser localizadas.

El envío de dinero de manera fraccionada se ha convertido en uno de los procedimientos más habituales para el blanqueo de capitales. Los cabecillas de este tipo de organizaciones buscan a otras personas que, a cambio de comisiones, envían ese dinero al extranjero. Ésta es la manera más común de canalizar el capital procedente del mundo de la delincuencia, en la mayoría de los casos del tráfico de estupefacientes, afirmaron fuentes de la investigación.

Ésta no es la primera vez que los locutorios se convierten en la tapadera del blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas o de otro tipo de delitos. Hace poco más de dos meses, a principios de febrero, otra operación policial destapó en Madrid una trama parecida a esta última. Entonces, se detuvo a 28 personas acusadas de blanquear cien millones. El líder de aquella banda, conocido como Jorge «el Terrible», dominicano y de 35 años, regentaba junto a su pareja una red de locutorios en Madrid, Majadahonda y Alcobendas conocida como «La Real de Envíos». Los locutorios se han convertido en un medio relativamente fácil para blanquear dinero por el continuo flujo de remesas que se produce en ellos.