Desmantelan en Burgos tramas de fraude del IVA por más de ocho millones de euros

Burgos- La Agencia Tributaria ha desmantelado en Burgos seis tramas de fraude del Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA) en el sector de bebidas alcohólicas, que se supone ha defraudado más de ocho millones de euros.Las operaciones comenzaron en noviembre de 2009 y han finalizado tras siete meses de trabajo con varios registros y la detención de 29 personas en total en Burgos, Madrid y Sevilla.Según han informado fuentes de la Agencia Tributaria, en la trama han participado 32 empresas que defraudaron más de ocho millones de euros.La operación, denominada «Marluc», comenzó en noviembre de 2009 cuando funcionarios de la Agencia Tributaria detectaron operaciones presuntamente fraudulentas de una serie de empresas que importaban bebidas alcohólicas de la Unión Europea.La importación se realizaba a través de un depósito fiscal en Burgos y, en octubre de 2009, la Agencia Tributaria presentó una denuncia ante la Fiscalía por la supuesta comisión de delitos de fraude contra la Hacienda Pública, hecho que motivó el inicio de las investigaciones controladas por el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital burgalesa.Las tramas realizaban el fraude del IVA mediante el sistema de «truchas» y «pantallas», consistente en que las bebidas eran adquiridas exentas de IVA en otros países de la UE e introducidas y almacenadas en un depósito fiscal de Burgos.Como resultado de las actuaciones, se han intervenido 500.000 botellas de bebidas alcohólicas, camiones de cerveza y cien cuentas bancarias.