¿Por qué el estafador Jan Marsalek es el hombre más buscado del mundo?

Uno de los principales sospechosos del escándalo Wirecard podría encontrarse en Moscú bajo vigilancia de los servicios secretos rusos, según recoge el diario alemán ‘Bild’. Se trata del austriaco Jan Marsalek, en busca y captura por Interpol tras la espectacular quiebra de la sociedad financiera en 2020.

Todo se remonta al 25 de junio de aquel año, cuando las autoridades policiales alemanas iniciaron el procedimiento de quiebra contra Wirecard, cuya dirección está acusada de malversación de unos 2.000 millones de euros. El director de la empresa, Marcus Braun, fue detenido y su adjunto Marsalek, que desapareció tras ser despedido de la empresa.

Según recoge ‘Financial Times’, las fuerzas del orden alemanas incluyeron en la lista internacional de buscados a Marsalek, mientras que los servicios de seguridad e inteligencia de al menos tres países occidentales están interesados en él debido a sus posibles vínculos con el Jefe de Dirección del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, que es más conocida por su nombre anterior: Dirección Principal de Inteligencia o GRU.

Asimismo, el medio británico realizó una investigación periodística sobre las actividades de Marsalek y descubrió que desde 2015 se ha reunido regularmente con representantes de la UE y Rusia sobre proyectos de reconstrucción en Libia. Según ‘Financial Times’, Marsalek estaba interesado en invertir en una fábrica de cemento en Libia, y en 2018 organizó una reunión con expertos anónimos en su casa de Múnich sobre el «empleo» de 15.000 mercenarios militares.

Al parecer varias decenas de empleados armados del grupo ruso PMC RSB (РСБ-Групп) estaban alojados en la fábrica de la cementera libia. ЧВК «РСБ-Групп» («RSB Group»). Marsalek colaboró con la organización pública de la Sociedad de Amistad Austriaco-Rusa, cuyos miembros transmitieron información clasificada recibida del Ministerio del Interior de Austria y el Servicio de Seguridad Interior de Austria BVT. El estafador también pasó información clasificada al partido populista de derecha austriaco FPÖ.

Según las fuentes de diario británico, Marsalek es una personalidad bastante brillante y no se limitó a asuntos comerciales relacionados con las actividades de Wirecard. Le encantaba la aventura, de la que a menudo se jactaba ante sus colegas. Una de estas «aventuras» fue la historia de un viaje a la ciudad de Palmira en Siria, contada a colegas en 2017, justo después de que el ejército ruso la recuperó de los combatientes de ISIS. Según Marsalek, fue allí por invitación del ejército ruso inmediatamente después de completar con éxito la operación.

En 2018, Marsalek mostró a sus socios en Londres cuatro documentos clasificados de una investigación realizada en 2018 por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ). Contenían información sobre el ataque a Sergei Skripal y su hija Yulia, y la fórmula química del agente nervioso «Novichok». Todavía se desconoce cómo Marsalek consiguió los documentos secretos.

Tras la quiebra de Wirecard y los informes de la desaparición de Marsalek, el periódico alemán Handelsblatt , apoyándose en sus propias fuentes, informó que el austriaco se escondía en una casa particular cerca de Moscú, y que su seguridad estaba a cargo del GRU. Marsalek , despedido de Wirecard, se fue de inmediato a Bielorrusia, pero a medida que aumentaban las tensiones entre los líderes políticos bielorrusos y rusos, lo llevaron a Moscú. Según Handelsblatt , envió una gran cantidad de criptomonedas (bitcoins) a Rusia antes de abandonar la sede de Wirecard en Dubai.

Además, varios periodistas descubrieron que Marsalek visitó Rusia unas 60 veces durante los últimos diez años. La mayoría de sus viajes a Rusia se realizaron en 2015-2016. No está claro qué hizo con tanta frecuencia en Rusia durante este período, pero sus actividades probablemente llamaron la atención del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB). En la mayoría de los casos, los viajes de Marsalek a Rusia duraron de dos a tres días, pero en septiembre de 2017 pasó más de una semana en Rusia.

Para viajes a Rusia, Marsalek utilizó seis pasaportes austriacos emitidos a su nombre. Sin embargo, también tenía un pasaporte diplomático de «no ciudadano» emitido por un tercer país. Solo hay unos pocos países (ninguno en Europa) que utilizan esta práctica. En casos excepcionales, se expiden pasaportes similares a los cónsules honorarios. Marsalek se ha jactado repetidamente de tener pasaportes de varios países, y unos días antes de su desaparición, le dejó escapar a su excolega que era cónsul honorario de un estado anónimo.

Según los periodistas de investigación, el FSB estaba especialmente interesado en Marsalek. Tras consultar la base de datos interna administrada por el FSB, que contiene información sobre las personas de interés para el servicio y sus actividades en Rusia, Encontraron un expediente bastante detallado sobre él.

La base de datos incluye a casi todos los extranjeros que viajan a Rusia, a menudo simplemente nombrando el país de donde llegó y el propósito de su llegada a Rusia, registrando la hora de llegada y salida, así como el número de pasaporte.