Detenido un brasileño con 405.000 euros en efectivo para blanquear

Como si acabase de salir de un robo de película, al estilo «Ocean's Eleven», la Policía Municipal de Madrid interceptó ayer a un ciudadano brasileño que transportaba en una bolsa de deporte un botín de 405.000 euros en billetes pequeños que, según averiguaron después los agentes, no estaba declarado y cuyo destino era Portugal para ser blanqueado, puesto que su procedencia es sospechosamente desconocida. Todo se descubrió cuando agentes de la Unidad Central de Seguridad de la Policía Municipal de Madrid descubrieron los fajos de billetes dentro del maletero de un coche que acababan de parar en un control rutinario de documentación de vehículos y personas, en la confluencia del paseo de Moret con la calle Ferraz, en el distrito de Moncloa-Aravaca.

El vehículo, un BMW con matrícula de Portugal, fue detenido como parte del operativo, pero la actitud nerviosa del conductor llamó la atención de los policías. De ahí que comprobaran la documentación del vehículo y del conductor y realizaran un registro ocular en el interior del turismo. Durante el reconocimiento visual, los agentes detectaron la presencia de una bolsa de deporte en el maletero que contenía en su interior varios fajos de billetes de curso legal, en su mayoría de cincuenta euros.

Al cuestionar al conductor sobre la procedencia del dinero, el hombre se puso aún más nervioso, dando evasivas sobre cómo había llegado el efectivo a su propiedad y de dónde venía. Finalmente y ante las preguntas de los agentes, el sospechoso confesó que una persona para él desconocida le contactó telefónicamente en Portugal para que se traslade a Madrid, donde recogería una bolsa de dinero que tenía que llevar de nuevo a Portugal.

Debido a que la cantidad de dinero sobrepasaba el mínimo que se puede trasladar sin documentación acreditativa y a la incongruencia de las manifestaciones del portador, se procedió a trasladar el efectivo dentro de la bolsa a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid. Igualmente, V.S.S., de 30 años de edad y nacionalidad brasileña, con residencia en Portugal, fue trasladado junto con los agentes a las dependencias policiales, donde se constató tras el recuento que el total de lo aprehendido ascendía a 405.000 euros. Acto seguido, se procedió a notificarle un Acta de Intervención de medios de Pago en Efectivo, ante una posible infracción de la Ley 10/201 de Prevención del Blanqueo de Capitales, que conlleva penas de prisión de entre seis meses y seis años, además de la imposición de una multa que puede ser el triple de la cantidad defraudada.