La Guardia Civil desmantela una red de contrabando y fabricación de tabaco

La Guardia Civil, en colaboración con Europol ha desarticulado una organización criminal de contrabando de tabaco, se han desmantelado tres fábricas de tabaco, se han detenido a 27 personas y aprehendido 3.500.000 cajetillas de tabaco sin precinta fiscal valoradas 17.500.000 euros y 10.000 kilos de hoja de tabaco, con un valor superior a los 20.000.000 de euros. En la operación, se ha procedido a 24 entradas y registros en domicilios, naves industriales y comercios en las localidades de Sevilla, Málaga, Córdoba, Madrid, Albacete, Valencia, Zaragoza y La Rioja.

La operación se inició a finales del 2021, cuando se desmanteló una fábrica clandestina de tabaco en el interior de una nave de pollos de la localidad de los Corrales (Sevilla). Fruto de esta intervención, los agentes detectaron otra organización criminal que movía grandes cantidades de tabaco de contrabando, con un altísimo nivel de actividad en todo el territorio nacional y en otros países colindantes.

La Guardia Civil solicitó la colaboración de Europol para coordinar la operación. La organización criminal tenía dos modus operandi claramente diferenciados, lo que le permitía a sus líderes distribuir y abastecer de cajetillas de tabaco sin precinta fiscal a todo el territorio nacional y a otros países europeos. Por un lado, importaban estas cajetillas a través de contenedores, introducidos por varios puertos marítimos nacionales e incluso internacionales. Estas labores de tabaco eran introducidas no declarando dicha mercancía ante las autoridades aduaneras y por lo tanto eludían el pago de los correspondientes tributos (IIEE e IVA). El segundo y principal modo era la fabricación clandestina de tabaco, contando para ello hasta con al menos tres fábricas instaladas en Logroño, Valencia y Sevilla, lo cual permitía a la organización poder abastecer de cajetillas de tabaco a todas las provincias de España, y sacar parte de la producción a otros países europeos.

Asimismo, la organización para realizar las distintas tareas de producción en las fábricas, se valían de personas de nacionalidad ucraniana, los cuales se habían trasladado España en situación irregular o bajo protección internacional ante la guerra declarada en su país, quienes vivían en dichas instalaciones, hacinados en módulos prefabricados, y sin salir de las instalaciones para no ser detectados, con largas jornadas de trabajo.

Los líderes de la organización blanqueaban grandes cantidades de dinero, los que les permitiría mantener una vida de lujo, en fincas de la provincia sevillana y en urbanizaciones de la localidad marbellí.

En la última etapa de la operación, los investigadores detectaron como esta organización estaba diversificando su actividad delictiva, ampliando sus instalaciones en macroplantaciones de marihuana. Las tres fábricas clandestinas de tabaco estaban ubicadas en las localidades de Alfaro (La Rioja), Los Corrales (Sevilla) y en Enquera (Valencia). Dichas factorías contaban con maquinaria con avanzada tecnología.

El valor de dichas fabricas estaría en torno a de 3.000.000 de euros. Además, se incautó maquinaria en Estepa (Sevilla), con la que tenía previsto la organización, montar una cuarta fábrica en Osuna (Sevilla), para aumentar aún más la producción y por tanto los beneficios. Con las tres fábricas que tenía la organización podría producir 540.000 cajetillas al día. Por otro lado, la investigación por blanqueo de capitales ha permitido el embargo de siete inmuebles y 25 vehículos, así como el bloqueo de las cuentas bancarias titularizadas por los investigados.