Pinche aquí

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp

Noticias sobre Blanqueo de capitales

Víctor de Aldama a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla, a 22 de enero de 2025, en Madrid (España).

El caso Koldo sitúa a Aldama tras el dinero de República Dominicana y apuntala ya el blanqueo

Dos testigos avalan las pesquisas de la UCO y apuntalan el desvío de fondos a República Dominicana tras el pelotazo de las mascarillas

Gema Huesca03-04-2025|01:23 H

Las compras que hizo la familia investigada por la trama del exjefe de la UDEF

Una familia de la trama del exjefe de la UDEF se fugó tras gastarse 11.000 euros en compras

Borja Méndez31-03-2025|01:10 H

"Mi paciencia está a punto de acabar": la bronca del exjefe de la UDEF con uno de sus socios

"Mi paciencia está a punto de acabar": la bronca del exjefe de la UDEF con uno de sus socios

Borja Méndez28-03-2025|02:07 H

Prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo

Prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo

Juan José López Marqués25-03-2025|12:30 H

Cae en Sevilla una red de blanqueo de capitales y narcotráfico con 22 detenidos

Siete detenidos en España, Francia y Portugal por blanqueo: estafaron más de 10 millones de euros

Elena Caballero21-03-2025|09:45 H

Un error en la traducción pone en jaque la investigación en Suiza de los hidrocarburos

El socio de Aldama blanqueó 20 millones con apoyo de "Los Miami"

Borja Méndez13-03-2025|03:00 H

Declaración de Víctor Aldama ante el juez Santiago Pedraz

Aldama defendió ante al juez su labor de "intermediación": "Tengo facturas y ha pagado mis impuestos religiosamente"

Ricardo Coarasa21-01-2025|02:03 H

El empresario Víctor de Aldama , el considerado comisionista de la trama de adjudicaciones públicas de mascari

La investigación a la "trama del fuel" destaca la "vinculación" de Aldama con "altos cargos del Gobierno y del PSOE"

Ricardo Coarasa21-01-2025|12:57 H

El empresario Víctor de Aldama , el considerado comisionista de la trama de adjudicaciones públicas de mascari

La UCO intervino a la "trama de hidrocarburos" tres rifles, una escopeta, un lanzabengalas, 14 relojes de lujo y 152.000 euros en efectivo

Ricardo Coarasa21-01-2025|11:31 H

Sumario Hidrocarburos

La UCO sostiene que la trama del fuel de Aldama desvió 68 millones a Portugal y creó firmas en Suiza y Luxemburgo

Borja Méndez21-01-2025|11:22 H

Cae en Sevilla una red de blanqueo de capitales y narcotráfico con 22 detenidos

Operación policial

Cazados tras blanquear 11 millones de euros de la droga: hay 22 detenidos

Carmen Laraña15-01-2025|10:56 H

El empresario Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Koldo que este jueves ha declarado que pagó comisiones en efectivo a altos cargos, hace declaraciones tras salir en libertad de la cárcel de Soto del Real.

La UCO ultima la entrega del volcado del móvil de Aldama, que se investigará bajo secreto

Gema Huesca19-12-2024|02:46 H

Fachada del edificio del Banco de España.

La UE limitará los pagos en efectivo: estas son las cantidades máximas

Gabriel Moreira27-11-2024|12:13 H

Víctor de Aldama

Declaraciones "caso Koldo"

Agendas, pagos y citas: las preguntas clave a los «mosqueteros» de Aldama

Ricardo Coarasa25-11-2024|01:14 H

La Audiencia Nacional juzga al abogado Gonzalo Boye por blanqueo

El expresident Torra y la cúpula de Junts arropan a Boye en el juicio por blanqueo para Sito Miñanco

Álvaro Olloqui18-11-2024|12:04 H

Agentes de la Policía Nacional

La Policía detiene a dos personas en Palma por blanqueo de capitales

J.M. Zuloaga10-11-2024|02:23 H

El presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, a la salida de la Audiencia Nacional.

Audiencia Nacional

Prisión sin fianza para Aldama, comisionista de la "trama Koldo", por el fraude de los hidrocarburos

Ricardo Coarasa10-10-2024|03:33 H

Agentes de la Policía Nacional

La Policía desmantela una red de blanqueo en Mallorca vinculada al narcotráfico

J.M. Zuloaga24-08-2024|12:15 H

Crece el número de catalanes que abren cuentas bancarias fuera de Cataluña

¿Qué son las cuentas mula?

Andrea Garrote10-06-2024|12:24 H

Varios miembros del clan de "los Charlines" el pasado 21 de septiembre en el juicio en la Audiencia Nacional por blanqueo de las ganancias obtenidas del narcotráfico en Galicia desde 2003 a 2010

Absueltos seis miembros del clan de "los Charlines" acusados de blanqueo vinculado al narcotráfico

Ilier Navarro21-05-2024|03:41 H

People cross the Gibraltar airport runway towards the border crossing with Spain, backdropped by the Gibraltar rock, in Gibraltar, Friday, March 5, 2021.

El Grupo Popular del Parlamento Europeo evita que Gibraltar salga de la lista europea de riesgo de blanqueo

Susana Campo23-04-2024|06:48 H

Cádiz.- El CGPJ aprueba reforzar la jurisdicción penal de los juzgados de Barbate

Tráfico y blanqueo

Plan de choque del CGPJ para los juzgados de Cádiz y Huelva: restructuración, más refuerzos y cambios legales

Ilier Navarro18-04-2024|12:33 H

MADRID, 06/03/2023.- Ana María Cameno (delante), conocida como la Reina de Coca, junto al resto de acusados comparece ante el tribunal de la Audiencia Nacional en el arranque del juicio a Los Miami con 81 acusados, este lunes en San Fernando de Henares (Madrid).

El Supremo confirma la condena a la "Reina de la coca" a 16 años de prisión y a pagar más de 21 millones de euros

Ilier Navarro16-04-2024|01:38 H

Los ingresos de Marruecos por venta de fosfatos caen un 20% en 2023 tras el récord de 2022

Descubierta en Marruecos una red que utilizaba los fertilizantes para el blanqueamiento de capitales

J.M. Zuloaga10-04-2024|06:13 H

Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, a la salida de la Audiencia Nacional

"Caso Koldo": cómo blanqueaban el dinero los acusados de la trama

Christian Dos Santos18-03-2024|01:44 H

Daily life in Frankfurt

Madrid pierde en favor de Fráncfort la sede de la Agencia Europea contra el Blanqueo de Capitales

Mirentxu Arroqui22-02-2024|07:54 H

Agentes de la Policía Nacional

Operación policial contra el blanqueo de capitales en La Línea a raíz del pago de la fianza de un narco

Lorena Velasco21-02-2024|12:47 H

Un dispositivo de la Guardia Civil se prepara para controlar el tráfico durante la segunda etapa de la Itzulia, la Vuelta al País Vasco 2023, a 4 de abril de 2023, en Navarra (España). La Itzulia se celebra del 3 al 8 de abril de 2023 y se compone de seis etapas en las que los corredores recorren gran parte de las carreteras del País Vasco y Navarra. La primera etapa, que recorrió ayer 165í4 kilómetros entre Vitoria-Gasteiz y Labastida, terminó con el inglés Ethan Hayter en cabeza. La segunda y más larga jornada de la carrera ciclista se adentra en las carreteras de Navarra con un recorrido de 193'8 kilómetros entre los municipios de Viana y Leitza. 04 ABRIL 2023;VUELTA CICLISMO; Eduardo Sanz / Europa Press 04/04/2023

Macro operación contra el blanqueo de capitales en varios puntos de Andalucía

Carmen Laraña20-02-2024|02:32 H

Los ocho detenidos por la muerte de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) llegan a los juzgados para declarar

Tragedia de Barbate

Cádiz y Huelva se debaten entre el incremento del narco y el colapso de los tribunales

Ilier Navarro17-02-2024|05:45 H

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la presentación de la candidatura de Madrid para albergar la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA), en el Parlamento Europeo, a 30 de enero de 2023, en Bruselas (Bélgica).

En su comparecencia ayer ante el Parlamento Europeo para presentar Madrid como sede de la AMLA

El Ministro de Economía destaca la colaboración de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales

La Razón31-01-2024|04:26 H

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la presentación de la candidatura de Madrid para albergar la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA), en el Parlamento Europeo, a 30 de enero de 2023, en Bruselas (Bélgica).

Madrid, aspirante «a batir» para ser la capital europea contra el blanqueo

Mirentxu Arroqui30-01-2024|09:08 H

MADRID, 21/09/2020.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, dan una rueda de prensa conjunta tras la reunión celebrada este lunes en la sede del Gobierno regional, en Madrid, para reforzar la colaboración entre ambas administraciones para doblegar la curva en uno de los territorios más castigados por la pandemia de covid-19. El encuentro se celebra el mismo día en el que entran en vigor nuevas medidas de restricción de actividad y de movilidad en 37 zonas básicas de salud de la Comunidad con una mayor incidencia acumulada de coronavirus. EFE/Emilio Naranjo

Sánchez "sacrifica" a Madrid para colocar a Calviño en el BEI

J. Sanz08-12-2023|11:14 H

José Luis Moreno, en Madrid

La Guardia Civil no atribuye a José Luis Moreno las firmas del contrato de Santiago Segura con RTVE

Ricardo Coarasa04-12-2023|08:16 H

Una patrulla de la Policía Nacional

Desmantelada una organización que blanqueaba capitales procedentes de la trata de seres humanos

J.M. Zuloaga02-12-2023|10:09 H

Varios miembros del clan de "los Charlines" el pasado 21 de septiembre en el juicio en la Audiencia Nacional por blanqueo de las ganancias obtenidas del narcotráfico en Galicia desde 2003 a 2010

El juicio contra el clan de “los Charlines” por blanqueo queda visto para sentencia

Javier Villaverde.08-11-2023|07:46 H

La AN desestima el recurso del abogado de Puigdemont y confirma su competencia para juzgarle por la 'Operación Mito'

"Sito Miñanco"

La Audiencia Nacional enjuiciará al abogado de Puigdemont por blanqueo en la "Operación Mito"

Ilier Navarro26-10-2023|01:00 H

Nicolás Petro Burgos

Detenido Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito

Camila Pujalví29-07-2023|04:05 H

El narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, "Sito Miñanco" acude a la Audiencia de Pontevedra para ser juzgado por blanqueo

La Audiencia acerca al banquillo por blanqueo a "Sito Miñanco" y al abogado de Puigdemont

Ricardo Coarasa27-07-2023|02:49 H

Vista celebrada en la Audiencia Nacional que estudia la extradición a EEUU por narcotráfico del ex general chavista Hugo Carvajal.

España extradita a EE UU a «El Pollo» Carvajal, el hombre de confianza del expresidente venezolano Hugo Chávez

Mamen Sala19-07-2023|06:09 H

José Luis Moreno sale de la Audiencia Nacional tras quedar en libertad, a 1 de julio de 2021, en Madrid (España). JOSÉ LUIS MORENO;AUDIENCIA NACIONAL;LIBERTAD;DETENIDO;01 JULIO 2021 José Oliva / Europa Press 01/07/2021

Audiencia Nacional

"Caso Titella": el juez interrogará el 26 de julio a los policías que investigaron a José Luis Moreno

Ricardo Coarasa27-06-2023|06:26 H

Siguiente

Noticias destacadas

Pope Francis' body lies in state inside St. Peter's Basilica ahead of funeral

Directo

Última hora muerte del Papa Francisco, en directo: funeral, cónclave y elección del nuevo Papa, en vivo

Pope Francis' body lies in state inside St. Peter's Basilica ahead of funeral

Directo

Una marea de fieles inunda el Vaticano para despedir al Papa Francisco

La vicepresidenta segunda y ministra de trabajo, Yolanda Díaz, durante el 4º Congreso de CCOO de Industria, en el Hotel Beatriz, a 24 de abril de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Durante el encuentro, se ha elegido a la nueva dirección. CCOO de Industria es una de las mayores organizaciones sectoriales de la Confederación Sindical de CCOO. 24 ABRIL 2025;YOLANDA DÍAZ;CCOO;TOLEDO; Juanma Jiménez / Europa Press 24/04/2025

Tensión

IU gana la partida y Díaz digiere el gasto militar a cambio de la reducción de la jornada laboral

DAVID SANCHEZ PEREZ CASTEJON, HERMANO DE PEDRO SANCHEZ

Tribunales

El hermano de Pedro Sánchez vuelve ante la juez por el "enchufe" del "hermanito"

Ricardo Coarasa