Funeral del Papa Francisco: Última hora desde el Vaticano

Noticias sobre Blanqueo de capitales

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell / Foto: Archivo

Blanqueo de capitales

Rosell será trasladado el próximo miércoles a la cárcel de Brians 2

El expresidente del FC Barcelona se encuentra en prisión preventiva por orden de la Audiencia Nacional por un presunto blanqueo de 20 millones de euros

R. D.20-07-2018|03:26 H

Fotografía de archivo (01/02/2016), del excomisario José Manuel Villarejo / Efe

Blanqueo de capitales

El juez deja libre, en contra de la Fiscalía, al comisario García Castaño

Ricardo Coarasa14-07-2018|04:28 H

El ex comisario José Manuel Villarejo se encuentra en prisión provisional por el "caso Tándem" desde noviembre de 2017

Blanqueo de capitales

Detenido el comisario García Castaño por sus vínculos con la red de Villarejo

La Razón11-07-2018|09:57 H

Sandro Rossell, junto a su mujer Marta Pineda

F. C. Barcelona

La Audiencia procesa a Rosell por el blanqueo de 20 millones de la Confederación Brasileña

Ricardo Coarasa29-06-2018|12:38 H

La Razón

Blanqueo de capitales

Mordidas de CDC a la solidaridad

La Razón25-05-2018|03:56 H

Eduardo Zaplana, a su llegada a su chalé de Benidorm/Foto: Efe

Blanqueo de capitales

Zaplana, trasladado a la prisión de Picassent tras decretar la jueza su encarcelación comunicada y sin fianza

Toni Ramos24-05-2018|03:40 H

Imagen de la operación policial

Blanqueo de capitales

Desmantelada una «multinacional del fraude»

F. de Felipe23-05-2018|09:30 H

Caixabank niega cualquier colaboración con el blanqueo de capitales

Blanqueo de capitales

Caixabank niega cualquier colaboración con el blanqueo de capitales

La Razón falso19-04-2018|04:53 H

Sandro Rosell llegando a los juzgados de Barcelona.

Lamela mantiene en prisión a Sandro Rosell para evitar su fuga

Agencias17-04-2018|04:59 H

Imagen de Archivo de una operación de la Guardia Civil

Una decena de detenidos en una operación contra una red de narcotráfico y blanqueo

La Razón falso10-04-2018|08:31 H

Se trata de una operación pionera en España, denominada Tulipán Blanca, coordinada por Europol.

Blanqueo de capitales

Cae una red que blanqueaba dinero del narcotráfico con criptomonedas

La Razón falso09-04-2018|10:26 H

El ministro de Economía, Luis de Guindos, es el propulsor de la reforma de la Ley de Blanqueo de Capitales de 2010

Blanqueo de capitales

El «crowdfunding» estará sujeto a control antiblanqueo

Noelia Martín10-02-2018|04:30 H

Julián Muñoz abraza a Rocío, que compartió celda con su ex mujer en Alhaurín de la Torre

Blanqueo de capitales

La encerrona de las compañeras de celda de Mayte Zaldívar a Julián Muñoz

José De Santiago03-02-2018|03:45 H

Prisión sin fianza para el empresario Quique Pina por irregularidades en la venta de futbolistas

Europa Press02-02-2018|06:02 H

José Antonio Roca junto a Julián Muñoz durante el juicio en 2007/Efe

Blanqueo de capitales

Juan Antonio Roca saldrá de la cárcel durante el día para colaborar con una ONG

La Razón falso27-01-2018|07:14 H

El expresidente de Banesto Mario Conde a su llegada a la Audiencia Nacional /Efe

Conde exculpa a sus hijos y niega el blanqueo

Ricardo Coarasa26-01-2018|01:11 H

Sandro Rosell, en su época como presidente del F.C. Barcelona

La juez rechaza poner en libertad a Rosell a cambio del pago de 400.000 euros

La Razón falso22-12-2017|02:28 H

Juan Enciso, ex regidor de El Ejido, a las puertas del Centro Penitenciario de Albolote

La Fiscalía cifra en 71,5 millones el saqueo en El Ejido

La Razón falso14-11-2017|08:21 H

Roca y Muñoz, en el centro y a la derecha, ayer sentados en el banquillo

Julián Muñoz descarga culpas en el fallecido Jesús Gil: «Nos metió en un lío»

I. Naranjo07-11-2017|09:09 H

Fotografía de archivo, del excomisario José Manuel Villarejo /Efe

Blanqueo de capitales

Prisión incondicional para el excomisario Villarejo

L. R. N.05-11-2017|10:13 H

La Policía efectúa registros en Cobo Calleja

La operación contra la mafia china afecta ya a 11 provincias con 55 detenidos

La Razón falso25-10-2017|11:52 H

Uno de los abogados del club marbellí, ayer

Golpe a la mafia rusa en la Costa del Sol

I. Naranjo26-09-2017|09:51 H

Registros en el Estadio del Marbella C.F

Blanqueo de capitales

Detenido el presidente del Marbella FC en una operación contra la mafia rusa

La Razón falso26-09-2017|01:14 H

Fotografía de archivo, tomada el 17/02/2016, durante un registro en la sede del banco chino ICBC en Madrid

La AN imputa al banco chino ICBC por blanqueo de dinero de grupos criminales en su oficina en España

L. R. E.11-09-2017|04:56 H

Villar a la salida de su casa tras los registros

Jaque mate al eterno presidente

J. M.Zuloaga18-07-2017|09:54 H

Efectivos de la Guardia Civil y Mossos d'Esquadra custodian a uno de los detenidos.

Detenidos 14 miembros de la Camorra por blanqueo de dinero

J. Planes04-07-2017|04:23 H

El juez dice a Rosell que su responsabilidad pecuniaria puede sumar 58 millones

El juez dice a Rosell que su responsabilidad pecuniaria puede sumar 58 millones

S. E.30-06-2017|01:31 H

Rodrigo Rato

Blanqueo de capitales

Rato critica «la falta de rigor» de la fiscal que cuestiona su patrimonio

La Razón falso26-06-2017|11:39 H

Foto de archivo de Sandro Rosell

Blanqueo de capitales

El fiscal pide que Rosell siga en prisión por riesgo de fuga

Ricardo Coarasa22-06-2017|02:38 H

Fotografía de archivo del 22/07/2014 del expresidente del Barcelona Sandro Rosell.

F. C. Barcelona

La Fiscalía quiere que Rosell siga en prisión

Ricardo Coarasa15-06-2017|12:41 H

Delitos que suman hasta 17 años de cárcel

Blanqueo de capitales

Delitos que suman hasta 17 años de cárcel

Ricardo Coarasa26-05-2017|12:52 H

Furgón de la Guardia Civil que ha trasladado al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell a la Audiencia

Prisión incondicional para Rosell por blanquear comisiones del fútbol brasileño

Ricardo Coarasa25-05-2017|12:03 H

Efectivos policiales en el domicilio de Sandro Rosell

El dinero desviado por Rosell ascendería a 15 millones de euros

S. E.23-05-2017|12:00 H

Sandro Rosell

Rosell, detenido por blanqueo de capitales

Ricardo Coarasa23-05-2017|08:27 H

Ignacio González en una imagen de 2014

Blanqueo de capitales

«Pasear el dinero» para blanquearlo

Francisco Velasco.18-05-2017|04:28 H

Sede del HSBC en Shanghai

El juez investiga a excúpula de HSBC por blanqueo de fondos

S. E.04-05-2017|06:07 H

El expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato el pasado año

Blanqueo de capitales

Anticorrupción pide que Rato comparezca por nuevos delitos que le imputa la Guardia civil

S. E.24-04-2017|03:53 H

Laureano Oubiña a su salida de prisión en 2012

Blanqueo de capitales

El juez decreta la libertad condicional para Laureano Oubiña

S. S.12-04-2017|06:35 H

La Guardia Civil en la puerta del edificio Gray d Albion en la localidad malagueña de Marbella, ayer

Los Al Assad querían crear en Málaga una «Ciudad Siria»

S. E.05-04-2017|01:42 H

Rifaat al Assad, el exiliado tío del presidente sirio, en su oficina de Marbella en 2005 durante una entrevista con Associated Press

La Audiencia Nacional investiga el blanqueo de capitales de la familia de Assad

La Razón falso04-04-2017|11:01 H

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