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Juicio a Daniel Sancho, en vivo: última hora de todas las noticias sobre el crimen de Edwin Arrieta

Noticias sobre Caso HSBC

Hervé Falciani con Gloria Elizo y Miguel Urbán, entre otros, registran una iniciativa para solicitar la no extradición a Suiza/Efe

Podemos reclama a Rajoy que blinde a Falciani

El ex empleado del HSBC cree que el Gobierno puede mandar un mensaje histórico a la comunidad internacional si rechaza su extradicción

Pablo Gómez08-05-2018|09:28 H

Ginebra

El Gobierno suizo deja claro que no habrá intercambio entre Falciani y Marta Rovira

La Razón06-04-2018|12:15 H

Foto de archivo, fechada en Valencia el 12 de diciembre de 2017, de Hervé Falciani

Audiencia Nacional

El juez deja en libertad a Falciani pero le prohíbe salir de España

F. Velasco05-04-2018|01:06 H

Caso HSBC

La defensa de Falciani presenta un «habeas corpus» porque «nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces»

La Razón05-04-2018|12:05 H

Barcelona

Catalá niega relación entre la detención de Falciani y una eventual extradición de Marta Rovira

La Razón05-04-2018|12:00 H

España

Hervé Falciani, detenido en España para su extradición a Suiza

Andrés Bartolomé04-04-2018|06:52 H

Delito fiscal

El juez investiga a excúpula de HSBC por blanqueo de fondos

S. E.04-05-2017|06:07 H

Blanqueo de capitales

El Santander proporciona los datos solicitados por la Guardia Civil sobre HSBC

S. E.03-06-2016|01:28 H

Banco Santander

La UCO requiere documentos al Santander vinculados a la «Lista Falciani»

S. E.03-06-2016|10:27 H

Caso HSBC

La filial de HSBC paga 38 millones para cerrar la investigación penal en Suiza

Agencia Efe04-06-2015|04:23 H

Salamanca

Piden seis años para la directora de una sucursal que se apropió 224.000 € de una clienta

Europa Press01-03-2015|05:50 H

Suiza

El HSBC gana 12.018 millones de euros en 2014, un 15,5 % menos

Agencia Efe23-02-2015|09:45 H

Suiza

Suiza investiga al HSBC seis años después de la lista Falciani

Isabel Saco18-02-2015|11:02 H

Suiza

El HSBC pide disculpas tras la publicación de la «lista Falciani»

La Razón15-02-2015|04:58 H

Nueva York

Valentino, el rey de la pasarela Falciani

Dario Menor15-02-2015|02:01 H

Ginebra

El HSBC ocultó fondos de sospechosos criminales

Agencia Efe13-02-2015|10:19 H

Barcelona

Las cuentas del HSBC recibieron dinero de narcos españoles

H. M.12-02-2015|01:51 H

Cristóbal Montoro, durante la sesión de control al Gobierno esta tarde en el pleno del Senado.

Videos

Montoro valora actuar contra el HSBC y otras entidades por el fraude fiscal

H. Montero (malo)10-02-2015|08:24 H

Bélgica

Bélgica se plantea emitir una orden de detención contra dirigentes de HSBC

Agencia Efe09-02-2015|09:23 H

Agencia Tributaria

La «lista Falciani» destapa 2.694 cuentas españolas

H. Montero (malo)09-02-2015|09:14 H

Ginebra

Briatore, el diseñador Valentino y el piloto Rossi en la «Lista Falciani»

Agencia Efe09-02-2015|09:40 H

Buenos Aires

Registrada la sede del banco HSBC en Argentina por una presunta evasión de divisas

Agencia Efe07-01-2015|04:48 H

Pilotos

José Joaquín Rojas, señalado en una red de dopaje

Agencia Efe10-12-2014|02:20 H

Bruehwiler, sospechoso de haber cometido delitos de blanqueo de dinero y de organización criminal.

Bruselas

El director de UBS en Bélgica detenido por fraude

EFEcom19-06-2014|01:57 H

Nueva York

Credit Suisse pagará 2.500 millones de dólares por evasión de capitales

La Razón20-05-2014|01:01 H

Ginebra

El exmagnate y opositor ruso Mijaíl Jodorkovski vivirá con su familia en Suiza

Agencia Efe30-03-2014|03:22 H

Ginebra

Suiza congela los bienes del hijo de Yanukóvitch

Agencia Efe10-03-2014|06:16 H

Ucrania

Ginebra abre un proceso penal contra Yanukóvich y su hijo por blanqueo

Agencia Efe28-02-2014|12:16 H

Ginebra

Suiza mantendrá congelados 622 millones de euros de las dictaduras de Egipto y Túnez

Agencia Efe18-12-2013|06:53 H

Ginebra

Los bancos suizos tendrán que pagar más de mil millones en multas a EE UU

Agencia Efe30-08-2013|02:02 H

Caso Bankia

El Banco vaticano pudo usarse para blanquear dinero, según la investigación

Agencia Efe06-07-2013|02:24 H

Atenas

Un exministro griego de Finanzas expulsado del PASOK por escándalo fiscal

Agencia Efe28-12-2012|07:59 H

La fachada de la sede del banco HSBC en Ginebra

Caso HSBC

En libertad el informático que ha puesto en jaque a 130.000 evasores

Ricardo Coarasa19-12-2012|02:19 H

Suiza

La policía registra a los clientes del banco suizo UBS en Alemania

Agencia Efe12-11-2012|07:53 H

Grecia

Un diario griego publica la lista de más de 2000 evasores fiscales

Reuters29-10-2012|12:21 H

España

Sí a la extradición de Falciani por Abraham Castro

La Razón20-10-2012|12:45 H

Estados Unidos

Un alto ejecutivo de HSBC dimite por escándalo de blanqueo de dinero en EEUU

Agencia Efe17-07-2012|07:23 H

Bruselas

El procurador de Bélgica desaconseja prohibir «Tintín en el Congo» porque cree que no es racista

Reuters31-10-2011|08:32 H

Suiza

EE UU investiga si Credit Suisse ayudó a evadir impuestos a sus clientes

Europa Press15-07-2011|11:29 H

Hacienda

Nuevas pruebas sobre una cuenta de Berlusconi para pagar a las jóvenes

Agencia Efe01-02-2011|01:19 H

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Revolución de los Claveles: el golpe pacífico que alumbró la libertad en Portugal

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Raquel Bonilla

(I-D) La presidenta del PSOE, Cristina Narbona; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una reunión de la Ejecutiva Federal y después de lo comicios vascos de ayer, en la sede del PSOE, a 22 de abril de 2024, en Madrid.

Balance 21A

Moncloa «integrará» más a Bildu en sus políticas

Carmen Morodo