La Audiencia Nacional recibe el caso Plus Ultra por la gestión del rescate

La Audiencia Nacional ha recibido las diligencias abiertas en Plaza de Castilla por la gestión del rescate de Plus Ultra. Fuentes jurídicas confirman a LA RAZÓN que la investigación, que está bajo secreto de sumario, ha recaído sobre el Juzgado Central de Instrucción número 2 por ser el que resolvió ya previamente la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por estos hechos.

Cabe recordar que el Ministerio Público pidió a la Audiencia Nacional que investigase la existencia de una presunta organización criminal integrada por ciudadanos extranjeros nacionalizados españoles que habría blanqueado fondos malversados presuntamente por funcionarios de Venezuela. Anticorrupción expuso en su denuncia además, que Plus Ultra, que recibió un rescate del Gobierno de 53 millones de euros, figuraba como firmante y beneficiaria de uno de los presuntos contratos de préstamos con sociedades de la presunta organización criminal.

El órgano que dirige Alejandro Luzón expuso que los investigados operaban en Francia, Suiza y España y que la organización alcanzaba unas implicaciones en nuestro país de tal envergadura que entraban en el ámbito de la Audiencia Nacional. El asunto recayó en el juzgado que dirige el magistrado Ismael Moreno, quien se inhibió en favor del magistrado José Luis Calama. El instructor resolvió que este órgano no era el competente para investigar estos hechos y que la denuncia tenía que derivarse sobre el juzgado de Plaza Castilla que investigó el rescate de la aerolínea.

Blanqueo y organización criminal

La decisión, confirmada en noviembre de 2024 por la Sala de lo Penal, propició que la denuncia de la Fiscalía se derivara al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, por ser el que investigó presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública a esta aerolínea. Su titular, Esperanza Collazos, admitió esta nueva línea de investigación centrada en la gestión posterior a la inyección del dinero público.

En ese sentido, abrió una pieza separada, que declaró secreta, y en el marco de la cual se detuvo en diciembre al presidente de la compañía, Julio Martínez; al CEO Roberto Rosellini; al empresario Julio Martínez Martínez (muy cercano al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero) y a un abogado implicado en los hechos. Del mismo modo, se practicaron registros en la sede de la aerolínea en Madrid.

La juez ha mantenido el procedimiento bajo secreto para que los agentes pudieran ir examinando el material incautado. El resultado de las diligencias preliminares ha propiciado que la causa se derive a la Audiencia Nacional al tratarse de delitos de los que es competente. Con todo, las fuentes consultadas precisan que la investigación se quedará en el Juzgado Central de Instrucción número 2 pero la asume el magistrado José Luis Calama, al haberse abstenido el titular de este juzgado, Ismael Moreno.

Venta de oro

La investigación en Anticorrupción partió de la información contenida en las solicitudes de cooperación internacional que recibieron de Francia y Suiza. Las autoridades de ambos países solicitaron la práctica de entradas y registros de domicilios ubicados en Madrid, Tenerife y Mallorca vinculados a personas implicadas en una red de blanqueo de capitales.

En su denuncia incluyó el presunto uso indebido de ayudas públicas toda vez que Plus Ultra aparecía vinculada a las mercantiles investigadas. En concreto, plasmó que figuraba como firmante de unos préstamos con estas sociedades, las cuáles estaban implicadas en venta de oro que se habría malversado de Venezuela. Dichos contratos daban cobertura, a su vez, a devoluciones por parte de Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal.

Igualmente se hizo referencia en la denuncia a la venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que concedió los citados préstamos a Plus Ultra, así como la remisión de cantidades de dinero a cuentas de Panamá. Al hilo expuso que parte del dinero del extranjero se habría invertido en España mediante la compra de viviendas y que