Durante años, el nombre de Jeffrey Epstein ha sido sinónimo de escándalo sexual, redes de poder y silencios incómodos. Ahora, documentos recientemente publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sugieren que el financiero podría haber estado vinculado también a una trama mucho más amplia: el tráfico de drogas.

Según el conjunto de archivos desclasificados, la Drug Enforcement Administration (DEA) abrió en 2010 una investigación sobre transferencias bancarias realizadas por Epstein y otras 14 personas no identificadas. Las autoridades sospechaban que los movimientos financieros -cerca de 50 millones de dólares- podrían estar relacionados con actividades ilícitas de narcóticosy prostitución en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Nueva York.

"Sensible pero no clasificado"

Un memorando fechado en 2015, profusamente redactado y marcado como "sensible pero no clasificado", señala que "las personas mencionadas están involucradas en transferencias bancarias ilegítimas vinculadas a actividades ilícitas de drogas y/o prostitución". El documento indica además que el caso figuraba como "pendiente judicial", lo que sugiere que la investigación seguía activa en ese momento.

Lo más inquietante es la cronología: estas pesquisas se iniciaron apenas dos años después de que Epstein alcanzara un controvertido acuerdo de no procesamiento con el gobierno federal, y casi una década antes de su arresto por cargos federales de tráfico sexual en 2019. Fuentes citadas por CBS News aseguraron que los fiscales responsables de aquel caso posterior no estaban al tanto de esta investigación previa de la DEA.

El origen del memorando parece estar en una solicitud de información enviada por la DEA al Centro de Fusión de las Fuerzas de Tarea contra el Crimen Organizado en Virginia, una estructura creada para facilitar el intercambio de inteligencia entre agencias federales. Este grupo de trabajo fue impulsado en la década de los ochenta por el entonces presidente Ronald Reagan para combatir el auge del tráfico de cocaína en Estados Unidos.

Para que la DEA abriera formalmente un caso, debía existir algún indicio concreto de conexión con drogas. Según fuentes policiales citadas por CBS, la petición al Centro de Fusión apuntaba a una investigación "significativa", no rutinaria. El estatus de "pendiente judicial" podría implicar que los agentes aguardaban órdenes de registro o incluso que alguna persona vinculada al expediente ya había sido arrestada.

Muchos nombres permanecen ocultos bajo gruesas líneas negras. Solo uno se menciona: una modelo polaca que recibió aproximadamente dos millones de dólares en transferencias y que posteriormente afirmó haber sido víctima de Epstein.

El senador demócrata por Oregón Ron Wyden, miembro de mayor rango del Comité de Finanzas del Senado y uno de los legisladores que ha seguido de cerca el caso, sostiene que rastrear los flujos de dinero del financista es clave para comprender la dimensión real de sus actividades. "Parece que Epstein estaba involucrado en actividades criminales que iban mucho más allá de la pedofilia y el tráfico sexual", declaró, señalando además que la ex fiscal general de Florida Pam Bondi tendría en su poder millones de documentos aún no publicados.

El memorando también revela que Epstein fue objeto de tres investigaciones distintas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Una vez más, la historia se expande. Y la sombra, lejos de disiparse, parece alargarse sobre un entramado que todavía no ha terminado de desvelar todos sus secretos.