La UCO desarticula una red que introducía mercancía China de manera fraudulenta

Esta organización criminal estaba implantada en diversos países de la UE y habría evadido más de 40 millones de euros.

La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, en el marco de la "operación Alquimia"ha desarticulado una organización criminal que introducía mercancía en la Unión Europea procedente de China de manera fraudulenta, con la que comerciaban en territorio europeo generando beneficios ilícitos que transferían a China de manera velada a través de distintos procedimientos. Más del 75% de los enormes beneficios obtenidos ilícitamente eran evadidos de la Unión Europea.

La operación se inició en abril de 2017, estando dirigida por la Fiscalía provincial de Madrid. Durante ese tiempo la Guardia Civil llegó a intervenir más de 8 millones de euros en metálico en varias expediciones fraudulentas vinculadas a la organización criminal.

De la misma manera se detectaron transferencias bancarias por valor de más de 31 millones de euros, correspondientes a movimientos relacionados con la compra venta de estas mercancías importadas y distribuidas sin satisfacer los tributos correspondientes, todas ellas con destino fuera de la Unión Europea.

Por estos hechos se han llevado a cabo un total de 23 registros en domicilios y establecimientos, en los que han sido detenidas 13 personas a las que se les imputan los delitos de Blanqueo de Capitales, Contra la Hacienda Pública, pertenencia a Organización Criminal y contra el Mercado y los Consumidores entre otros.

Esta operación, fue desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboración con la Oficina Nacional de Investigación e Inspección de la Agencia Tributaria, que se incorporó a la investigación en concepto de auxilio judicialicen los aspectos más técnicos del fraude fiscal, se ha ejecutado de manera simultánea en Portugal y Rumanía, países donde se han trasladado agentes españoles para coordinar las actuaciones.