Oleguer Pujol, investigado por siete operaciones inmobiliarias

El juzgado de Santiago Pedraz investiga a Oleguer Pujol por 7 operaciones inmobiliarias. El juez pretende aclarar el origen del dinero con el que se adquirieron, por ejemplo, 1.152 oficinas del Banco Santander por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones, la adquisición de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa, la compra de un hotel en Canarias, operaciones realizadas entre Longshore y Prisa División Inmobiliaria, operaciones realizadas entre Nueva Melilla Asociados y Tres Forcas Capital, asi como la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012.

Blanqueo de capitales

Las sociedades inversoras son propiedad de sociedades no residentes. Se investiga ampliaciones de capital entre sociedades (residentes y no residentes) inversiones que no parecen tener financiación suficiente, hipotecas como garantías de préstamos otorgados a personas jurídicas que no parecen ser titulares de los bienes que sirven como garantía. En este procedimiento se investigan posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. El juzgado indaga si, mediante las suscripciones y aportaciones de capital y mediante los prestamos llevados a cabo entre residentes y no residentes, se han situado en España fondos procedentes del exterior y viceversa. Se han acordado varios registros en las sedes de las empresas radicadas en España, se han realizado requerimientos de documentación y se ha acordado el bloqueo de todas las cajas de seguridad de las sociedades investigadas. No se ha cursado ninguna orden de detención judicial.