Detectan fraudes realizados en acciones comerciales con firmas chinas

Valencia- Por si las empresas valencianas no adolecían ya de suficientes problemas, ahora se añade uno más. El Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) advirtió ayer de la detección de nuevos tipos de fraude en las relaciones comerciales con China, cometidos por parte de empresas ficticias o piratas informáticos que suplantan la identidad de las sociedades y desvían los pagos a cuentas ajenas.

Una de estas prácticas consiste en una intención de compra de productos por parte de una empresa que resulta ser falsa, y cuyos supuestos responsables se ponen en contacto con los fabricantes a través de correo electrónico o fax, haciendo elevadas ofertas.

El comprador acepta todas las condiciones que se le proponen sin apenas negociar, algo «prácticamente imposible» en ese país, según apuntaron desde el IVEX, y después invita a los responsables de la empresa vendedora a visitar sus oficinas en China para formalizar el contrato. Como parte del ritual chino de negociación, les instan a traer regalos.

Los estafadores alquilan oficinas para engañarles, desarrollan páginas web que dan soporte a sus actividades e incluso utilizan sociedades inactivas para mostrar sus informes económicos.
Tras la visita, al regresar a su país de origen, a los fabricantes les resulta imposible localizar a ninguno de los responsables de esta supuesta empresa china, que logra un beneficio de hasta 5.000 euros por cada empresa estafada, que además sufre unos gastos por el viaje que ascienden en ocasiones hasta los 10.000 euros.

Desde el IVEX se aconseja a las empresas de la Comunitat que en caso de recibir alguna comunicación de este tipo se pongan en contacto inmediatamente con alguna de sus oficinas para que se pueda investigar el origen y autenticidad de las mismas.

Otro de los fraudes detectados se debe a la infiltración de grupos organizados de «hackers» (expertos informáticos) en los sistemas informáticos de los fabricantes chinos.

Días antes de la realización de un pago, los compradores reciben un correo electrónico desde la dirección habitual de la empresa con la que mantienen una relación comercial, y en el mismo se les indica que existe un problema con la cuenta bancaria en la que normalmente reciben los abonos, aportando una nueva cuenta. El contacto que escribe el correo es el habitual, por lo que no levanta ninguna sospecha, pero una vez realizada la transferencia es imposible recuperar el dinero.

Consejos
Cualquier empresa que reciba una comunicación de la sociedad china con la que suele trabajar, en la que se le aporta un nuevo número de cuenta, que se ponga en contacto con los responsables de dicha firma para confirmar que han enviado dicho requerimiento.
l El IVEX ha publicado en su página web consejos para eludir estos fraudes.