Estafa 1,3 millones desde Alcorcón con el timo de las cartas nigerianas

Aunque últimamente se lleva a cabo principalmente a través del correo electrónico, el timo de las cartas nigerianas es tan antiguo como efectivo incluso en su modalidad de papel. El método es indiferente siempre y cuando la víctima acabe picando: se le hace creer que ha ganado algún premio o se le promete una compensación económica por algo aparentemente «legal» con el único fin de que la persona acabe aportando sus datos bancarios o adelante parte de su dinero. El último grupo organizado que «trabajaba» esta estafa ha sido detenido en Alcorcón: cinco personas, entre ellas el jefe de la banda, acusado también de haber utilizado hasta 11 identificaciones falsas. La Policía Nacional cree que han estafado 1.357.000 euros por este método en lugares tan dispares como EE UU, México, Turquía, Alemania, Reino Unido, Puerto Rico o Australia. La investigación policial comenzó en octubre, cuando los agentes tuvieron constancia de la presencia en España de un varón nigeriano que, asentado en nuestra región, estaba al frente de un grupo delictivo que estafaba a nivel internacional.

Utilizaba dos identidades distintas con las que abría cuentas corrientes por internet, donde recibía grandes sumas de dinero de personas de distintos países, por lo que la Policía sospechó que se trataba de personas estafadas.Tras analizar las denuncias de varias víctimas se pudo determinar como el modus operandi variaba en cada caso: la tradicional estafa del premio de lotería, la compra de productos para empresas... Los agentes analizaron más de 50 cuentas corrientes y llegaron a la conclusión de que existían 11 identidades falsas que eran utilizadas para recibir las transferencias. A los arrestados se les imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.