49 detenidos en una macrooperación internacional contra el fraude cibernético

Los arrestados, 10 de ellos en España, interceptaban transacciones económicas entre empresas.

Agentes de la Policía Nacional han participado en una operación simultánea desarrollada en España, Italia, Bélgica y Polonia contra una red de fraude cibernético. En esta operación conjunta, coordinada por Europol y Eurojust, también han participado agentes de la NCA británica y las Policías de Italia y Bélgica. Hay 49 detenidos -10 de ellos en España- y se han registrado 28 domicilios en los que se han incautado 9.000 euros ordenadores portátiles, discos duros, teléfonos, tabletas, tarjetas de crédito y abundante documentación sobre las actividades de la red. Los arrestados, mediante técnicas de intrusión e ingeniería social, se hacían con el control de cuentas de correo electrónico corporativas para interferir en transacciones financieras internacionales entre distintas empresas. De esta manera lograban modificar las cuentas bancarias de destino y apropiarse así del dinero de forma ilícita.

La coordinación a nivel internacional se estableció de forma efectiva a través de la sede de Europol en La Haya y del agente enlace para cibercriminalidad de la Policía Nacional. De esta forma se ha permitido que la operación se haya desarrollado de forma conjunta y simultánea en todos los países donde residían miembros activos de la estructura criminal desarticulada. Asimismo se ha contado con el apoyo de personal y oficinas móviles de Europol desplazados a los lugares donde se ha intervenido.

Modus operandi

El ataque cibernético utilizado por este grupo criminal es el llamado man-in-the-middle, que consiste en controlar cuentas de correo electrónico, en este caso de medianas y grandes empresas europeas. Los integrantes de la red revisaban los mensajes emitidos y recibidos desde las cuentas corporativas para detectar solicitudes de pago. Entonces modificaban estos mensajes para que los pagos fueran transferidos a cuentas bancarias controladas por el grupo criminal.

Estos pagos eran cobrados por la organización criminal inmediatamente a través de diferentes medios. Los investigados, originarios principalmente de Nigeria, Camerún y España, transferían entonces el dinero fuera de la Unión Europea a través de una sofisticada red de transacciones de lavado de dinero.

La investigación ha culminado con la detención de 49 personas en España (10), Italia, Bélgica y Polonia. Además se han registrado 28 domicilios, 8 en España, 2 en Reino Unido y 18 en Italia, en los que los agentes se han incautado de 9.000 euros en efectivo (5000 en Italia y 4000 en España), ordenadores portátiles, discos duros, teléfonos, tabletas, tarjetas de crédito y abundante documentación sobre las actividades de la red.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica y de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña de la Policía Nacional, la Polizia di Stato italiana, la Policía Nacional polaca y la National Crime Agency británica.