Los detenidos por blanqueo de capitales se triplican en 2012

Madrid- Es difícil calibrar su alcance real, pero cada año Hacienda deja de recaudar miles de millones de euros por culpa de la economía sumergida. Algunos estudios elevan tal cantidad a más de 70.000 millones sólo en 2012. Todos los gobiernos muestran siempre gran voluntad de actuar contra esta losa, aunque luego los resultados sean más o menos importantes. El pasado ejercicio, fueron bastante alentadores. Las detenciones por presunto delito de blanqueo de capitales se triplicaron hasta las 436, frente a las 161 registradas en el año anterior, según la Memoria del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). Curiosamente, el Sepblac inició un 3% menos de investigaciones por blanqueo que en 2011, 436, que afectaron a 6.194 personas, frente a las 7.938 personas de 2011. También investigó a 146 grupos organizados.

Operaciones sospechosas

El servicio recibió 3.058 reportes o comunicaciones de operaciones sospechosas, casi un 3% más que en 2011, mientras que las actas por control de movimientos de capitales se elevaron a 13.379 por un importe total de 3.421 millones de euros, el doble que el año anterior. La sanción máxima fue de 70 millones de euros –frente a 46 millones el año anterior– y los procesos judiciales por blanqueo finalizados ascendieron a 75, el doble que en 2011, con el resultado de 45 sentencias condenatorias –más del doble– y 111 personas afectadas –95 en 2011–. De las 3.058 comunicaciones gestionadas en 2012, un 80 por ciento (2.449) se recibieron de las entidades financieras; 488, de entidades no financieras; y 121, de otros –supervisores nacionales y extranjeros y otras personas físicas o jurídicas–. El informe destaca que el proceso de reestructuración bancaria tiene su reflejo en las cifras de comunicaciones procedentes de bancos y cajas, aumentando las primeras y descendiendo las segundas.

En su actividad de control de movimientos de capitales dentro del territorio nacional, como consecuencia de infracciones por no incorporar la pertinente declaración para cantidades superiores a los 100.000 euros, se intervinieron 8,5 millones de euros y se impusieron sanciones por 7,5 millones de euros en 42 actas. En ambos casos se superaron las cifras de 2011 –5,98 millones intervenidos y 6,19 millones en sanciones–. Además, el organismo registró 209.831 operaciones –207.627 en 2011– que llevan asociado movimiento de efectivo sin reflejo en cuenta por importes superiores a 30.000 euros. En cuanto a los movimientos de capitales en fronteras por importes superiores a los 10.000 euros, que es obligado declarar, el Sepblac recibió 4.235 declaraciones de entrada –por 234 millones de euros, frente a los 220 millones de 2011– que sí contaban con la oportuna declaración; y 6.369 salidas por 208 millones –259 millones en 2011–.

En lo que a las actuaciones judiciales se refiere, la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales finalizaron 75 procesos por blanqueo –frente a los 36 en 2011–, con 204 personas procesadas. Hubo 45 sentencias condenatorias por blanqueo con 111 personas condenadas Las multas impuestas en estas condenas sumaron 556 millones de euros, frente a los 183,59 millones de 2011, pero en estas cifras no se incluyen los procesamientos de menor relevancia que competen a los juzgados de lo penal. La memoria refleja también datos del Centro de Inteligencia Financiera (CICO) relativos a operaciones policiales vinculadas al blanqueo de capitales. En ellas se incautaron 22,96 millones de euros, 230.000 euros falsos, 1.576 vehículos, 13.066 kilos de oro, 35.346 kilos de cobre, 64.694 kilos de sustancias psicotrópicas, 98.642 kilos de sustancias médicas y adulterantes y 2.895 unidades de electrónica. Los decomisos por tráfico de droga alcanzaron los 21,8 millones.

CONDENAS MÁS LARGAS

La ampliación de la reforma del Código Penal en 2010 ha supuesto que las penas impuestas a los condenados por blanqueo se hayan incrementado en este periodo, pasando de una pena media de prisión de un año, 8 meses y 20 días en 2011 a dos años menos tres días en 2012. La pena máxima llegó a siete años y seis meses.