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Banco Madrid autorizó a sabiendas operaciones a mafiosos e imputados

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La denuncia presentada por el departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuesto blanqueo de capitales en Banca Privada d’Andorra (BPA) no sólo ha conducido a la más que posible liquidación de la entidad del Principado y de su filial española, Banco Madrid. También ha puesto en el punto de mira a casi 80 personas y empresas por su relación, directa o indirecta, con operaciones como mínimo irregulares en Banco Madrid. Entre ellas, se encuentran los siete miembros del consejo de administración, que han sido denunciados ante la Fiscalía por el Ministerio de Economía. El Servicio Ejecutivo de Blanqueo de Capitales (Sepblac) acordó la «apertura de expediente sancionador» contra el ex equipo gestor de Banco Madrid –dimitió en bloque tras la intervención del Banco de España– por «infracción de las obligaciones de la ley de prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo».

Pero además de estas siete personas, un informe del Sepblac señala a más de 70 personas y empresas, tanto españolas como extranjeras, por su relación con operaciones sospechosas en Banco Madrid. Antiblanqueo analizó entre abril y mayo de 2014 a 152 clientes del banco. Entre ellos figuran miembros de la mafia rusa como Andrei Petrov, altos cargos del Gobierno chavista de Venezuela o un jefe de campaña del presidente mexicano Peña Nieto, investigado por financiación irregular. También aparece el vicepresidente de la Fundación del Fútbol Club Barcelona y cónsul honorario de Guinea Bissau en Barcelona, Ramón Palou Godall o Alquería Dolores, empresa de Juan Cotino. El ex presidente de las Cortes Valencianas está relacionado con el «caso Bárcenas» y la «trama Gürtel».