El socio de Granados pidió la devolución de 60.000 euros a Hacienda por «exceso» en el IRPF

Marjaliza apoderó al fisco en sus cuentas suizas hace un año.

David Marjaliza, el empresario considerado principal dirigente de la «trama» vinculada a la «operación Púnica», presentó en febrero del pasado año varias autoliquidaciones complementarias por el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (IRPF) y al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En algunas de ellas se solicitaba la devolución, vinculadas todas a IRPF, de determinadas cantidades, mientras que en otras ingresaba y en la mayoría de reclamaba un aplazamiento. Muchas de esas autoliquidaciones se correspondían a períodos aparentemente prescritos administrativa y penalmente.

Esas declaraciones «complementarias» abarcan, en el caso del IRPF, desde el ejercicio fiscal hasta 2012, mientras que las de IVA abarcan los periodos de 2003, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011.

Lo llamativo de esas autoliquidaciones es que Marjaliza, el cual, según las instrucción, obtuvo pingües beneficios en no pocas operaciones inmobiliarias, ingresó al fisco más dinero del que le correspondía. Ni más ni menos que durante nueve años el pago de sus impuestos por IRPF en diez ejercicios fiscales, desde 2003 a 2012. Por ello, reclamó a Hacienda, según consta en un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario de la citada «operación Púnica», hasta un total de 60.523 euros.

La reclamación mayor de «solicitud de devolución» fue en el ejercicio 2008, donde instó el reintegro por el fisco de 9.604,86 euros. La última de esas devoluciones la hizo en julio de 2013, respecto al IRPF del año, y en ella pedía que se le devolviesen otros 7.559,92.

En concreto, las devoluciones reclamadas por Marjaliza fueron las siguientes, todas ellas relacionadas al IRPF. 2004: 7.763,70; 2005: 1.801,17; 2006: 4.827,83, 2007: 6.067,76; 2008: 9.604,86; 2009: 8.812,53; 2010: 6.513,07; 2011: 7.573,98, y 2012: 7.559.92 euros.

Tras la presentación de esas autoliquidaciones, el 17 de marzo del pasado año presentó otro documento, junto con una escritura pública de 27 de febrero, por la cual cedía y apoderaba a la Agencia Tributaria los fondos depositados en cuentas bancarias abiertas en Suiza en las entidades BNP Paribas y UBS, «de las cuales manifiesta ser beneficiario efectivo y persona autorizada en las mismas».

Rentas de Granados

Las investigaciones apuntan a que este empresario habría podido recibir más de 300.000 euros de «dinero ennegrecido» en 2004, cantidad que se elevaría hasta los 500.000 en 2005, dinero procedente, presuntamente, de facturas falsas de «Ademo Asesoría».

Por otro lado, en el sumario también consta un informe relativo a la «renta disponible» del ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados –en prisión provisional, al igual que Marjaliza– y su mujer.

En ese informe se ha elaborado un cálculo provisional de la renta disponible anual del matrimonio desde 2003 a 2013.

Una de las conclusiones es que esa renta disponible anual en los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2010 resulta ser de muy escasa cuantía, o incluso negativa, «lo cual es un indicio de que el matrimonio dispone de otras fuentes de ingresos que resultan por ahora desconocidas», se afirma al respecto en el mencionado informe.