Marjaliza recibió en cuentas suizas 9,8 millones de euros entre 2003 y 2011

Hacienda alertó de ingresos «desconocidos» del ex consejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados ante su «escasa» renta.

Los informes realizados por la Agencia Tributaria sobre las rentas del ex consejero Francisco Granados y su esposa, Nieves Alarcón, y del constructor David Marjaliza, supuesto «cerebro» de la «trama Púnica» y su mujer, Adela Cubas, arrojan resultados contrapuestos. Mientras en el caso del empresario afloran 90 operaciones por las que ingresó en sus cuentas en Suiza 9,8 millones de euros entre febrero de 2003 y junio de 2011, en el caso de Granados los magros ingresos del matrimonio entre 2003 y 2006 y en 2011 llevaron a Hacienda a concluir que «dispone de otras fuentes de ingresos que resultan por ahora desconocidas». Ambos dictámenes están incorporados al sumario de la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y sobre los que el magistrado ha levantado el secreto de las actuaciones.

El informe sobre Marjaliza y su esposa, realizado el 26 de mayo de 2014 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción analiza las rentas del matrimonio entre 2003 y 2012 «sin tener en cuenta» las declaraciones complementarias efectuadas por el constructor en febrero de ese mismo año. En ese documento, la Agencia Tributaria hace referencia a la información suministrada por las autoridades suizas en diciembre de 2013 –reclamada por el juez Velasco–, en la que se asegura que «las cuentas aperturadas en Suiza a nombre de David Marjaliza recogen abonos, en alrededor de 30 operaciones», entre el 13 de febrero de 2003 y el 2 de mayo de 2006, por valor de 4,1 millones de euros. Además, en otra cuenta a nombre de la entidad Sheraton Trading S. A., de la que el empresario «es el beneficiario efectivo», se ingresaron otros 5.750.000 euros entre el 25 de abril de 2006 y el 17 de junio de 2011. En total, 9,8 millones entre febrero de 2003 y junio de 2011 en ambas cuentas bancarias.

El análisis de las rentas del matrimonio arroja unos saldos de 65.289 euros en 2003; 73.975 en 2004; 100.748 en 2005; 115.711 en 2006; 98.778 en 2007; 133.858 en 2008; 1.080.676 en 2009; 108.255 en 2010; 101.435 en 2011 y 69.218 en 2012.

Igualmente, en ese mismo informe la Agencia Tributaria deja constancia de las declaraciones complementarias presentadas por Marjaliza en febrero del pasado año, relativas al IRPF de los años anteriores salvo el de 2004, «resultando importantes cuotas a ingresar», aunque sobre algunas el empresario «solicitó el aplazamiento del ingreso». Pero Marjaliza no sólo se puso al día con el IRPF, sino que también presentó declaraciones del IVA de los cuatro trimestres de 2003, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011, solicitando a su vez «el aplazamiento del pago de las cuotas resultantes». Entre 2003 y 2012 el constructor no había presentado antes ninguna declaración por el IVA.

Unos días después, Marjaliza «cede y apodera» a la Agencia Tributaria «los fondos depositados en cuentas bancarias abiertas en Suiza» en las entidades BNP Paribas y UBS.

1,2 millones en 2008

El constructor aprovechó esa regularización para declarar nuevas rentas respecto a los ejercicios 2008 (1.185.352 euros por actividades económicas y otros 189.656 de IVA); 2009 (480.000 euros de rendimientos de capital inmobiliario y actividad profesional); 2010 (420.000 euros por idénticos conceptos); 2011 (40.467 euros) y 2012 (242.558, también por rendimientos de capital inmobiliario).

La Agencia Tributaria deja constancia de que varias de las autoliquidaciones complementarias realizadas por Marjaliza corresponden a periodos «aparentemente prescritos administrativa y penalmente».

En cuanto a Granados y su esposa, Hacienda reseñó el 7 de marzo del pasado año que los datos económicos del matrimonio de los que disponía en su base de datos (respecto a los años 2003 a 2006 y 2011) era «de muy escasa cuantía o, incluso, negativa, lo cual es un indicio de que el matrimonio dispone de otras fuentes de ingresos que resultan por ahora desconocidas».

La Agencia Tributaria abogaba entonces por requerir información a diversas entidades bancarias respecto a «determinadas salidas de fondos por gastos». En particular, hacía referencia a gastos específicos del ex secretario general del PP en Madrid. Por ejemplo, 500.760 euros abonados a la inmobiliaria Promodico en 2007. Hacienda también desconfiaba de 301.631 euros pagados por Nieves Alarcón a Servicios Logísticos Inmobiliarios en 2010 y de una factura de 242.000 euros de El Arenal de Marbella en 2012.