Desarticulan un grupo especializado en estafas y líneas de crédito fraudulentas

Los Mossos han detenido a siete personas y dan por desarticulado un grupo especializado en estafas y líneas de crédito fraudulentas al que se le atribuyen 42 hechos delictivos, por los que obtuvieron unos 150.000 euros, informa hoy la policía catalana.

Los Mossos han detenido a siete personas y dan por desarticulado un grupo especializado en estafas y líneas de crédito fraudulentas al que se le atribuyen 42 hechos delictivos, por los que obtuvieron unos 150.000 euros, informa hoy la policía catalana. Los Mossos detuvieron el pasado 7 de septiembre a siete personas, cinco hombres y dos mujeres, de edades comprendidas entre los 58 y los 25 años, todos de nacionalidad española, tres de ellas vecinas de Badalona, dos de Tiana, una de Torrelles de Llobregat y otra de Sant Joan de Vilatorrada, municipios todos ellos de Barcelona, como presuntas autoras de los delitos de estafa, establecimiento de líneas de crédito fraudulentas, usurpación de la identidad civil y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició cuando, en marzo de 2015, se detectaron una serie de compras fraudulentas en una gran superficie comercial de Badalona realizadas con una tarjeta de crédito. Una vez contrastada la información inicial disponible con los responsables de la empresa operadora de la tarjeta y con el titular que constaba, se dieron cuenta de que el alta se había realizado fraudulentamente. Ello permitió avanzar en la investigación y se determinó que las tarjetas, una vez solicitadas y aprobadas por la entidad, llegaban a buzones de correo de varias localidades, siempre de domicilios vacíos cerca del lugar de residencia de los investigados, donde eran recogidas y activadas.

Los investigadores comprobaron que desde la misma IP desde donde se activó la tarjeta fraudulenta se habían dado de alta tres tarjetas más la misma semana. Además, los policías pudieron comprobar que las nóminas aportadas eran falsas y los números de cuenta, inventados. Este grupo actuaba de manera organizada siguiendo un modus operandi que consistía en efectuar la apertura fraudulenta de cuentas bancarias en varias entidades para posteriormente vincular líneas de crédito que les permitían la retirada en efectivo del crédito pedido, así como la adquisición de productos de electrónica y de consumo general.

Además, también hicieron la compra y posterior venta de cuatro vehículos adquiridos a través de préstamos de los cuales nunca satisficieron las cuotas, puesto que utilizaban documentación encontrada o hurtada de las víctimas. Una vez identificados los integrantes del clan familiar especializado en esta actividad ilícita, los agentes realizaron tres entradas y registros el pasado 7 de septiembre, dos en domicilios de los investigados y otra, en un bar.

Como consecuencia de las entradas se detuvo a cinco personas y los policías intervinieron material relacionado con las transacciones fraudulentas investigadas: ordenadores portátiles, terminales de telefonía móvil, documentación de la compraventa de vehículos, nóminas falsificadas, facturas de establecimientos comerciales de las compras realizadas y libretas de ahorro y tarjetas de crédito a nombre de personas a las cuales habrían usurpado la identidad. Posteriormente, se llevó a cabo un dispositivo policial que culminó con las detenciones de los otros dos integrantes del grupo en Barcelona y Granollers. Los detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 9 de septiembre y el juez decretó libertad con cargos para los siete.