Dirigía desde prisión una sociedad dedicada al blanqueo de capitales

La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han llevado a cabo la operación “CÓRSICA-XINO”, que se ha desarrollado en Barcelona, Sevilla, Tarragona y Huelva. El resultado ha sido la desarticulación de una organización delictiva dedicada al blanqueo de capitales procedentes del tráfico ilícito de armas y de drogas que operaba en todo el territorio nacional.

Han sido detenidas nueve por su presunta participación en los hechos y se han practicado nueve registros en domicilios y despachos profesionales, en los que se han intervenido 420.000 euros en efectivo, de los que 392.000 se encontraban ocultos en un calentador con un sistema de alarma para evitar su manipulación, así como relojes y joyas por valor de más de 111.000 euros, una pistola detonadora de fogueo y vehículos. Además, se han inmovilizado productos financieros por valor de más de un millon y medio de euros.

Vinculado a esta organización, se ha identificado un entramado societario para los beneficios obtenidos y su integración en el sistema financiero. Simulaban la titularidad de bienes muebles, inmuebles o productos financieros, como si se tratara de una actividad mercantil.

La investigación se inició en 2019 cuando los Mossos d’Esquadra intervinieron en la localidad de Cambrils (Tarragona) cuatro pistolas detonadoras modificadas para efectuar fuego real, a las cuales se leshabía equipado con silenciador y capacidad para disparar en modo automático, circunstancia que las clasificaba como “armas de guerra”. Además, se localizó abundante munición y más de 370.000 euros en efectivo; fueron detenidas tres personas que pasaron a disposición judicial.

En el mes de abril de 2019, a través de los mecanismos de coordinación dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad, se detectó una coincidencia entre esta investigación y otra que venía desarrollando la Guardia Civil de Tarragona, en la que se investigaba una organización delictiva dedicada al tráfico de armas que operaba principalmente en Cataluña.

El cabecilla de esta red, un conocido delincuente de Barcelona, se encontraba en prisión tras ser detenido en Granada en el año 2018 mientras transportaba 27 kilos de cocaína. Se constituyó un equipo conjunto de investigación entre ambos cuerpos policiales. Las primeras investigaciones realizadas permitieron relacionar las características de las armas de fuego intervenidas con las utilizadas en otros hechos delictivos, por lo que se trabajó en la posibilidad de que hubieran sido proporcionadas por el grupo investigado.

Asimismo, se detectó un entramado societario a través del cual, a pesar de no aparentar ningún tipo de actividad mercantil, se titularizaban numerosos vehículos de alta gama con una valoración aproximada de 300.000 euros y se inició una investigación por posible blanqueo de capitales.

Los miembros de la red tomaban importantes medidas de seguridad, como la utilización de sistemas de comunicación cifradas de tipo militar, cuyo uso es habitual por los principales grupos criminales de carácter transnacional, y que se considera reflejo del alto grado de sofisticación de la organización investigada.

De esta manera, y a pesar de encontrarse en prisión, el líder de la organización continuaba dirigiendo la actividad de la misma. Había rediseñado la estructura societaria utilizada hasta el momento con el propósito de eludir posibles investigaciones y adaptarla para que cuando quedara en libertad pudiera continuar con la actividad delictiva desde Andalucía, que era donde tenía previsto instalarse.

Para ello, había expulsado del clan al anterior responsable económico, encargando el rediseño y sofisticación de esta área a diversos profesionales del ámbito jurídico residentes en la provincia de Sevilla.

Tras ser expulsado del grupo y durante el proceso de desvinculación, se comprobó que este individuo trabajaba con otra organización de origen dominicano dedicada a introducir cocaína procedente de Sudamérica oculta en mercancías importadas por vía marítima.