La trama del caso Hidalgo blanqueó 60 millones

Según informa hoy el diario "SUR"de Málaga, un auto judicial cierra la instrucción y ordena proseguir la causa por el trámite de procedimiento abreviado contra esa veintena de personas por delitos contables, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

Precisa que el sobreseimiento provisional es en relación con los notarios Amelia Berguillos, Joaquín María Crespo y Mauricio Pardo, y respecto a Mauro Cruz Conde, hijo del principal imputado en el caso, el abogado cordobés Rafael Cruz Conde, cuyo despacho en Marbella es -según los investigadores- el supuesto eje de la trama delictiva.

Según el periódico, seis imputados pertenecen al bufete de letrados y la jueza, María Jesús del Pilar, no sólo atribuye a algunos integrantes del despacho su participación en operaciones para el blanqueo, también cree que los letrados dejaron de ingresar a la Agencia Tributaria más de 410.000 euros de 2004 a 2006.

Respecto a Cruz Conde, cuantifica la cuota defraudada en concepto de IRPF en más de 141.000 euros, señala el rotativo malagueño.

La instructora sostiene además que "el uso fraudulento de estructuras societarias por parte de los imputados ha derivado en actos de delincuencia financiera de evasión y fraude fiscal".

Cerca de la mitad de la resolución se dedica a analizar las prácticas acometidas a través del entramado societario de David Shamoon, propietario de numerosas empresas, entre ellas las que gestionan los hoteles Marbella Club y Puente Romano, y que según el auto sería el responsable de un presunto blanqueo de capitales de 52,4 millones de euros.