Resultados “Blanqueo de capitales”

La Mafia y los cárteles hacen negocio con la pandemia

Las organizaciones criminales aprovechan la relajación de los controles bancarios online para mover miles de millones hacia paraísos en pleno confinamiento

Detienen a cinco personas en el Campo de Gibraltar por blanqueo de capitales

La Guardia Civil, que mantiene el operativo abierto, ha llevado a cabo registros en viviendas y una empresa naútica

La Guardia Civil investiga a los representantes deportivos de Savic y Jovic

Se les imputa evasión de capitales al camuflar el dinero recibido a través de un club chipriota

El Consejo de Europa pide a Gibraltar “más esfuerzo” contra el blanqueo y la financiación del terrorismo

Un exhaustivo informe admite progresos por parte del Gobierno del Peñón, pero no utiliza las herramientas de que dispone para combartirlo ni detecta debidamente de transacciones sospechosas