Blanqueo de capitales
Así blanqueaban cientos de miles de millones los grandes bancos mundiales
JPMorgan, HSBC, Standard Chartered y Deutsche Bank, acusados de lavar dinero negro del crimen organizado entre 1999 y 2017
El ex empleado de la Fundación Messi ratifica su denuncia por desvío de fondos
Rettori se queja de que la Audiencia Nacional no ha aceptado la documentación que pretendía aportar en su declaración como testigo y que ahora trasladará a Hacienda y al Sepblac
«El “capo“ ha sido siempre Jordi Pujol. No daban un paso sin que él lo autorizara»
Victoria Álvarez, ex novia del primogénito del ex president, que con su denuncia en 2012 puso en marcha la investigación a la familia Pujol, recuerda que tras dar ese paso "tenía una vida y desapareció"
El «caso Pujol», de la A a la Z
Tras más de siete años de investigación, la resolución judicial que ha puesto contra las cuerdas a la familia de Jordi Pujol desgrana más de dos décadas de presuntas actividades corruptas
Las cuentas del “capellán”: Jordi Pujol Jr. utilizó como pantalla al Museo Iconográfico Sant Jordi
El juez De la Mata constata que a través de una cuenta de la institución canalizó "cuantiosas cantidades de dinero" para llevar a cabo inversiones en el extranjero a través de testaferros
La Audiencia procesa a la familia Pujol por “acumular un patrimonio desmedido” en dos décadas de corrupción
De la Mata descarta que el origen de la fortuna familiar sea la herencia del abuelo Florenci y propone juzgar al ex president, a Ferrusola, a sus siete hijos y a otras 18 personas por organización criminal, blanqueo, delitos fiscales y falsedad
Sandro Rosell: “En una Cataluña independiente probablemente me habría pasado lo mismo”
El ex presidente del Barça, que estuvo 645 días en prisión provisional y luego fue absuelto, afirma que no se ha sentido un "preso político", pero sí quiere "saber por qué y que haya justicia"
Procesadas 105 personas, entre ellas el actor Nacho Vidal, por la trama de blanqueo liderada por Gao Ping
La Audiencia Nacional considera que integraban una macroorganización criminal que llevó a cabo entre 2010 y 2012 una "actividad sistemática" de fraude fiscal y lavado de dinero
España extraditará a México a Lozoya, ex director de Pemex, para que sea juzgado por corrupción
El país azteca le imputa delitos de asociación ilícita, blanqueo y cohecho por varias adjudicaciones bajo sospecha y por el supuesto cobro de comisiones millonarias
Multas de 22,7 millones a cuatro ex directivos del ICBC chino por un blanqueo masivo para dos grupos criminales
La Audiencia Nacional les condena a penas de tres a cinco meses de cárcel y deja dos años sin subvenciones ni ayudas fiscales a la sucursal de la entidad bancaria en España
La Mafia y los cárteles hacen negocio con la pandemia
Las organizaciones criminales aprovechan la relajación de los controles bancarios online para mover miles de millones hacia paraísos en pleno confinamiento
Detienen a cinco personas en el Campo de Gibraltar por blanqueo de capitales
La Guardia Civil, que mantiene el operativo abierto, ha llevado a cabo registros en viviendas y una empresa naútica
El ex empleado de la Fundación Messi ratifica su denuncia por desvío de fondos
Rettori se queja de que la Audiencia Nacional no ha aceptado la documentación que pretendía aportar en su declaración como testigo y que ahora trasladará a Hacienda y al Sepblac
El Consejo de Europa pide a Gibraltar “más esfuerzo” contra el blanqueo y la financiación del terrorismo
Un exhaustivo informe admite progresos por parte del Gobierno del Peñón, pero no utiliza las herramientas de que dispone para combartirlo ni detecta debidamente de transacciones sospechosas
Messi reclama a la Audiencia que archive la investigación por blanqueo contra su Fundación
Su defensa niega que el ex empleado que presentó la denuncia pueda ejercer la acusación particular