Delito fiscal. Bruselas abre un expediente a España por incumplir la normativa sobre blanqueo de capitales La UE da a nuestro país un plazo de dos meses para que subsane estas deficiencias en la aplicación de la legislación europeaMirentxu Arroqui 17:48 H
Macrojuicio. Prostitución, blanqueo, drogas y extorsión: al banquillo la rama balear de Los Ángeles del InfiernoRicardo Coarasa 19:20 H
Finanzas. Gibraltar, territorio propicio para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismoS. de la Cruz 18:35 H
Estafa. Esta es la falsa oferta de trabajo que puede convertirle en mula de dineroAndrea Garrote 18:39 H
Fuerzas de Seguridad. La Guardia Civil desarticula en Vizcaya una trama para el blanqueo de dinero del narcotráficoJ.M. Zuloaga 11:28 H
Operación. Cae en Málaga una red que ha blanqueado 200 millones de euros con el método “Hawala”La Razón 12:22 H
Entrevista. Enrique Maside: “El problema del blanqueo es global y se ha tratado de dar respuestas nacionales”Inma Bermejo 06:00 H
"Injusta prisión". Sandro Rosell ve “oscuros intereses” detrás de la vinculación de Villarejo con su detenciónRicardo Coarasa 18:06 H