Desarticulada una organización que estafó 400000 euros mediante phising

Los agentes detuvieron a quince personas en las provincias de Tenerife, Barcelona, Tarragona, Pontevedra, Murcia y Madrid

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Lograron estafar 400.000 euros a través de Internet con más de 90 operaciones de 'phising'. La Guardia Civil ha logrado desmantelar unaorganización internacional dedicada a la comisión de estafas bancarias a través de Internet y ha detenido a 15 personas. Otras 39 también están imputadas. La operación se ha desarrollado en lasprovincias de Tenerife, Barcelona, Tarragona, Pontevedra, Murcia y Madrid. Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de marzo, cuando laPolicía detectó la presencia en el sur de la isla de Tenerife de ungrupo de ciudadanos de origen moldavo que retiraban grandes cantidades de dinero de distintas entidades bancarias. Los agentes comprobaron que estas personas mantenían contactos con un grupo organizado con ramificaciones en Inglaterra, Italia, Moldavia,Ucrania y Rusia, dedicado a cometer estafas bancarias a través de Internet mediante el procedimiento denominado 'phising'. El 'phising' es una modalidad delictiva que consiste en suplantar la imagen de una empresa o institución para obtener datos de usuarios y utilizarlos de forma fraudulenta. Los delincuentes habían estafado a empresas y particulares de las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Barcelona, Badajoz, Bilbao, Castellón, Ciudad Real, Gerona,Madrid, Sevilla y Tarragona. Los agentes lograron identificar a la mayoría de los integrantes del grupo, integrado por ciudadanos afincados en Madrid, Barcelona,Tarragona y Tenerife. Otros eran residentes en países de la Europa del Este, principalmente Moldavia, Ucrania y Rusia. La organización contaba con 'hackers' informáticos que infectaban ordenadores y espiaban las líneas de acceso a Internet. De esa forma se hacían con las claves y cuentas bancarias de empresas y particulares usuarios de banca electrónica. Una vez que la seguridad de los equipos informáticos de particulares quedaba vulnerada, losestafadores ordenaban transferencias bancarias. El titular de la línea de conexión a Internet desconocía la estafa que desde su conexión se estaba cometiendo. La organización contaba con colaboradores (denominados 'muleros') captados a través de anuncios publicados en prensa rusa o en foros y chats de Internet de Rusia y Moldavia. Los colaboradores abrían cuentas bancarias a las que era trasferido el dinero estafado a cambio de una comisión que oscilaba entre el 5 y el 10 por ciento de las cantidades transferidas. Cuando el dinero estaba ingresado en estas cuentas, los 'muleros' procedían a su retirada inmediata para remitirlo a través de empresas de envíode dinero a otros miembros asentados sobre todo en Moldavia, Ucrania y Rusia. Los agentes han realizado un total de ocho registros domiciliarios (uno en Tenerife, uno en Murcia, uno en Tarragona, otro en Pontevedra y cuatro en Madrid) en los se han incautado de 13 ordenadores, material informático, 3.800 euros en efectivo y numerosa documentación. En Tenerife han sido detenidos cinco ciudadanos moldavos y un lituano, con edades comprendidas entre los 26 y los 31 años. En Madrid ha sido arrestado un ciudadano argentino de 36 años, un brasileño de 29 años y un individuo de origen ruso de 28 años, mientras que en Tarragona han sido detenidos dos varones moldavos, de 26 y 40 años, y en Barcelona un letón de 28 años y un peruano de 45 años de edad. Las investigaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Granadilla de Abona (Tenerife), han sido llevadas a cabo por el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de Tenerife.