«Traders» para su red de blanqueo

MADRID- Cameno «externalizó» su red de blanqueo. Recurrió a los servicios de una estructura independiente compuesta por profesionales especializados, abogados del ámbito mercantil y fiscal. Estos expertos conocían los circuitos financieros internacionales y sus ramificaciones en territorios «off-shore» y paraísos fiscales. Sus tres miembros más relevantes se dedicaban al diseño de las operaciones con formulaciones de contratos legales ad hoc para dar una apariencia lícita con la intervención de sociedades instrumentales dominadas por el grupo, la introducción de instrumentos financieros sofisticados amparados en esos contratos y su circulación por distintas entidades financieras en varias jurisdicciones, muchas de ellas con fiscalidades laxas como Suiza, Panamá o Belice. Las enormes cuantías con las que trabajaban estos «traders» (los que compran y venden instrumentos financieros) les permitían mezclar fondos lícitos con ilícitos. Llegaron a compensar un cheque de nada menos que 300 millones de euros, que estaría financiado con activos subyacientes conectados por datos a la mafia rusa, según fuentes policiales. En la operación se ha intervenido documentación que acredita la negociación de bonos internacionales, de «commodities» del mercado del petróleo y garantías bacarias (BG’s) por valor de más de 1.000 millones de euros en total.