Fraude fiscal
El mayor soplo de la historia: 96 millones por destapar un fraude
Un confidente anónimo recibe la mayor recompensa entregada por la CNMV americana
Siete años de cárcel para Teresa Rivera por fraude fiscal cuando dirigía el Rayo Vallecano
El Supremo confirma también la misma pena para el exapoderado del club Jesús Fraile
Una sociedad adicta a la economía sumergida por el Ingreso Mínimo Vital
Unos 300.000 millones de euros, una cuarta parte de la economía, se mueve entre las sombras, al margen Hacienda. El Banco de España y los expertos alertan de que la lluvia de subsidios sin un control extremo alimenta este mercado en negro
Steve Bannon, acusado de estafar a donantes “pro muro” de Trump
El polémico ex asesor del presidente fue detenido y puesto en libertad bajo fianza posteriormente tras declararse inocente de los cargos de conspiración para cometer fraude y blanqueo de dinero de una campaña para recaudar fondos
El muerto estaba “muy vivo”: robó dos millones y logró el archivo de causas judiciales
Junto a su esposa habían falsificado documentos de su supuesta defunción
La Fiscalía denuncia a Ancelotti, al que acusa de defraudar a Hacienda más de un millón de euros
No declaró lo obtenido por explotación de derechos de imagen y de actos realizados para distintas marcas
Sito Pons se enfrenta a 24 años de cárcel por fraude fiscal
La Fiscalía también pide una multa de 12 millones de euros, aunque la defensa del expiloto del mundial de motos sostiene que es víctima de una “persecución” y se le usa con “fines ejemplarizantes”
La Fiscalía pide 24 años de cárcel y 27 millones a Sito Pons por fraude fiscal
El excampeón del mundo de motociclismo está acusado de defraudar 2,7 millones de euros entre 2010 y 2014
Cerco al fraude fiscal: 3.000 millones en juego
La economía sumergida supone una pérdida de ingresos de 70.000 millones, según los técnicos de Hacienda
Diego Costa confirma su pacto con el fiscal: reconoce que defraudó a Hacienda y pagará más de 538.000 euros para evitar la cárcel
No declaró a Hacienda parte de lo que cobró el primer año de contrato con el Chelsea
Diego Costa pagará al fisco más de 530.000 euros para evitar el juicio por fraude fiscal
No declaró más de cinco millones tras su fichaje por el Chelsea FC. Llegó a un acuerdo con el fiscal para evitar el juicio y la posible condena de seis meses de prisión. Ya pagó un millón
La Audiencia aplaza el interrogatorio al testigo que denuncia a la Fundación Messi por fraude fiscal
Tardón fijará tras el estado de alarma una nueva fecha para tomar declaración a un ex empleado que mantiene que la institución se usó como tapadera para no pagar impuestos
Siete años de cárcel para Teresa Rivera por fraude fiscal cuando dirigía el Rayo Vallecano
El Supremo confirma también la misma pena para el exapoderado del club Jesús Fraile
La Fiscalía vuelve a la carga contra Xabi Alonso y le denuncia por tercera vez por delito fiscal
Aunque fue absuelto el pasado año, insiste en que defraudó 840.017 euros en 2014 al no tributar sus derechos de imagen en el IRPF
La Audiencia interrogará al denunciante de Messi el 17-M para impulsar la investigación de su Fundación
La juez Tardón tomará declaración como testigo a un ex empleado de la institución en relación al supuesto desvío de fondos para eludir el pago de impuestos