Noticias sobre Fraude fiscal

Policía y Agencia Tributaria destaparon en 2012 un fraude a una escala desconocida hasta entonces en nuestro país

Operación Emperador

La mayor operación policial contra el fraude fiscal y la mafia china en España se contará en Movistar Plus+

300 policías, más de 100 detenidos y más de 1200 millones de euros defraudados

Marcos Catalán

Vehículo de la Guardia Civil

Coslada: desarticulada una organización que eludía el IVA de la venta online de móviles

Miranda Valliniello

La Audiencia Nacional absuelve a Ana Duato de los delitos fiscales por el caso Nummaria e Imanol Arias, condenado a 2 años y 2 meses de cárcel por fraude tras pactar con el fiscal

Imanol Arias rompe su silencio sobre el caso Nummaria y expresa su apoyo a Ana Duato

El empresario alemán Matthias Kühn declara en un juicio por ocultar 25 millones a Hacienda

Deudas millonarias

El marido de Norma Duval, Matthias Kühn, guarda silencio ante la jueza en el juicio por presunta estafa y alzamiento de bienes

La actriz Ana Duato a su llegado a un juicio en Madrid en 2016.

"Caso Nummaria"

La Abogacía del Estado pide a la Audiencia Nacional que anule la absolución de Ana Duato

Beatriz García

Detienen en Tailandia a un ciudadano portugués acusado de estafar más de 500 millones de euros

Detienen en Tailandia a un ciudadano portugués acusado de estafar más de 500 millones de euros

Iago Rodríguez

Paris court rules in Sarkozy's Libyan campaign financing case

La seria advertencia que ha recibido Sarkozy de un amigo expresidiario: "Cocínate tú mismo"

María Jesús Montero inaugura el edificio de Zona Base-Incubazul (Cádiz)

Guerra interna en Hacienda por incumplir la ley antifraude

Javier de Antonio

Una pareja de turistas británicos caminan por el centro de Barcelona

Agencia Tributaria

"No os dejéis seducir por el sol y la sangría": británicos residentes en España, alarmados por las "tácticas" de Hacienda

Alberto R. Aguiar

Sucesos.- La Archidiócesis de Mérida-Badajoz alerta de una estafa telefónica que suplanta la voz del arzobispo

Condenada a cárcel una mujer que estafó más de 200.000 euros a ancianos y discapacitados: este era su modus operandi

Iago Rodríguez

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Senado

Respaldo al instructor

El Tribunal Supremo ratifica el procesamiento de García Ortiz y le aboca banquillo

Ricardo Coarasa

Economía.- El Gobierno aprueba la contratación de servicios de mantenimiento informáticos para la AEAT por 71 millones

Hacienda exigirá a empresas y autónomos un registro de facturas con código QR

La Guardia Civil investiga los hechos

Licores, lujo y fraude: caen los cerebros de una red que defraudó 69 millones al Estado

Agentes de la Agencia Tributaria en la puerta de una de las naves con productos procedentes de China registradas en el polígono de El Carrús (Elche) donde se leva hoy a cabo una operación nacional contra la economía sumergida y el fraude fiscal en importaciones, distribución y venta de productos procedentes de China con el registro de 61 naves en polígonos de 11 comunidades autónomas e inspecciones a 66 sociedades. EFE/Manuel Lorenzo

Comienza el juicio a la trama que defraudó a Hacienda más de 50 millones en importanciones desde China

Fotografía de una explosión, en una línea de gas de Petróleos Mexicanos (PEMEX)

El contrabando de combustibles le cuesta a México casi 7.000 millones de euros al año

Alberto González Amador a su salida del Tribunal Supremo. David Jar

El novio de Ayuso, al juez: "A mí se me está utilizando de ariete para ir contra mi pareja"

Ricardo Coarasa

Imagen de recurso sobre juegos de apuestas online

¿Has obtenido miles de euros por apuestas online sin jugar? Esta es la estafa fiscal que afecta a miles de españoles

Un error en la traducción pone en jaque la investigación en Suiza de los hidrocarburos

Un error en la traducción pone en jaque la investigación en Suiza de los hidrocarburos

Un error en la traducción pone en jaque la investigación en Suiza de los hidrocarburos

El socio de Aldama blanqueó 20 millones con apoyo de "Los Miami"

Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declara este

La Fiscalía pide imputar también al asesor fiscal del novio de Ayuso para continuar la investigación

Álvaro Olloqui

El empresario Víctor de Aldama

Audiencia Nacional

Aldama reclama al juez que se limpien sus móviles de conversaciones "de acceso reservado"

Ricardo Coarasa

Hombre echando gasolina en una gasolinera

La "solución italiana" para acabar con el fraude de los carburantes entrará en vigor en el primer trimestre del año

Roberto L. Vargas

Álvaro García Ortíz comparece como investigado en el Tribunal Supremo

"En absoluto. Es un ciudadano como todos": García Ortiz negó en el Supremo que intentara perjudicar a González Amador por ser el novio de Ayuso

Ricardo Coarasa

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados

Hacienda multa con hasta 150.000 euros por sacar o ingresar dinero no justificado en el banco

VÍDEO: AMP-El TS rechaza la petición de García Ortiz de poner coto a las filtraciones

El juez del Supremo que investiga al fiscal general no quiere retrasos: "No se debe tolerar"

Ricardo Coarasa

La AN levanta el secreto de sumario en la causa del fraude en hidrocarburos en el que está investigado De Aldama

El juez invocó la "dificultad" del "entorno social y cultural" de Aldama para autorizar una baliza en su Audi

Ricardo Coarasa

MADRID.-El Supremo estudiará si anula la renovación de García Ortiz como fiscal general un día antes de que declare

La premonición de la fiscal superior sobre la actuación de García Ortiz: "¿Para qué le mandas los correos Pilar? Los van a filtrar"

Ricardo Coarasa

Declaración de Víctor Aldama ante el juez Santiago Pedraz

Aldama defendió ante al juez su labor de "intermediación": "Tengo facturas y ha pagado mis impuestos religiosamente"

Ricardo Coarasa

El empresario Víctor de Aldama , el considerado comisionista de la trama de adjudicaciones públicas de mascari

La investigación a la "trama del fuel" destaca la "vinculación" de Aldama con "altos cargos del Gobierno y del PSOE"

Ricardo Coarasa

El empresario Víctor de Aldama , el considerado comisionista de la trama de adjudicaciones públicas de mascari

La UCO intervino a la "trama de hidrocarburos" tres rifles, una escopeta, un lanzabengalas, 14 relojes de lujo y 152.000 euros en efectivo

Ricardo Coarasa

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

"¿Dónde vamos a parar?": la principal asociación de fiscales tacha de "indignante error" que García Ortiz no dimita

Ricardo Coarasa

La juez, a una de las autoras del informe de Hacienda que exculpa al hermano de Sánchez: "Jamás he visto un informe de la Agencia Tributaria que no estuviera firmado por nadie"

El mosqueo de la juez por el informe que exculpa al hermano de Sánchez: "Jamás he visto un informe de la Agencia Tributaria no firmado por nadie"

Ricardo Coarasa

Hacienda prevé devolver 281 millones en Asturias en la Campaña de la Renta, un 3,8% menos, e ingresará un 11,4% más

Agencia Tributaria

¿Cuándo prescribe una deuda con Hacienda? Este es el número de años estipulado

La empresaria, Carmen Pano, en un collage junto a Víctor de Aldama frente a la sede del PSOE de Ferraz.

La UCO deja en libertad a la empresaria Carmen Pano y a su hija

Comisaria Policía Nacional de Estepona

Destapan un fraude de más de 500.000 euros a la tesorería de un organismo público de Estepona (Málaga)

Redacción Andalucía

Ana Duato entrando a los juzgados.

Ana Duato bromea con los 16 años de cárcel que pide la Fiscalía: "No se entiende muy bien"

Economía.- Sindicatos convocan movilizaciones en la Agencia Tributaria para lograr mejoras laborales y salariales

Los técnicos de Hacienda denuncian falta de recursos para investigar grandes fraudes: "El 75% de las actuaciones son por 1.000 euros en el IRPF"

Javier de Antonio

El presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, a la salida de la Audiencia Nacional.

Audiencia Nacional

Prisión sin fianza para Aldama, comisionista de la "trama Koldo", por el fraude de los hidrocarburos

Ricardo Coarasa

El apagón ha reabierto el debate sobre el efectivo

Agencia Tributaria

Hacienda pone lupa en los pagos en efectivo, especialmente si eres autónomo

Carolina Serrano R.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Las lagunas de Hacienda en la lucha contra el fraude: encadena tres años sin recaudar más pese a aumentar las inspecciones

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Nieve en el Puerto de Navacerrada

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Un fuerte temporal con nieve, nieblas y olas de 6 metros activa las alertas en 9 comunidades