Fraude fiscal

El mayor soplo de la historia: 96 millones por destapar un fraude

Un confidente anónimo recibe la mayor recompensa entregada por la CNMV americana

Siete años de cárcel para Teresa Rivera por fraude fiscal cuando dirigía el Rayo Vallecano

El Supremo confirma también la misma pena para el exapoderado del club Jesús Fraile

Una sociedad adicta a la economía sumergida por el Ingreso Mínimo Vital

Unos 300.000 millones de euros, una cuarta parte de la economía, se mueve entre las sombras, al margen Hacienda. El Banco de España y los expertos alertan de que la lluvia de subsidios sin un control extremo alimenta este mercado en negro

Steve Bannon, acusado de estafar a donantes “pro muro” de Trump

El polémico ex asesor del presidente fue detenido y puesto en libertad bajo fianza posteriormente tras declararse inocente de los cargos de conspiración para cometer fraude y blanqueo de dinero de una campaña para recaudar fondos

El muerto estaba “muy vivo”: robó dos millones y logró el archivo de causas judiciales

Junto a su esposa habían falsificado documentos de su supuesta defunción

La Fiscalía denuncia a Ancelotti, al que acusa de defraudar a Hacienda más de un millón de euros

No declaró lo obtenido por explotación de derechos de imagen y de actos realizados para distintas marcas

Sito Pons se enfrenta a 24 años de cárcel por fraude fiscal

La Fiscalía también pide una multa de 12 millones de euros, aunque la defensa del expiloto del mundial de motos sostiene que es víctima de una “persecución” y se le usa con “fines ejemplarizantes”

La Fiscalía pide 24 años de cárcel y 27 millones a Sito Pons por fraude fiscal

El excampeón del mundo de motociclismo está acusado de defraudar 2,7 millones de euros entre 2010 y 2014

Cerco al fraude fiscal: 3.000 millones en juego

La economía sumergida supone una pérdida de ingresos de 70.000 millones, según los técnicos de Hacienda

Diego Costa confirma su pacto con el fiscal: reconoce que defraudó a Hacienda y pagará más de 538.000 euros para evitar la cárcel

No declaró a Hacienda parte de lo que cobró el primer año de contrato con el Chelsea

Diego Costa pagará al fisco más de 530.000 euros para evitar el juicio por fraude fiscal

No declaró más de cinco millones tras su fichaje por el Chelsea FC. Llegó a un acuerdo con el fiscal para evitar el juicio y la posible condena de seis meses de prisión. Ya pagó un millón

La Audiencia aplaza el interrogatorio al testigo que denuncia a la Fundación Messi por fraude fiscal

Tardón fijará tras el estado de alarma una nueva fecha para tomar declaración a un ex empleado que mantiene que la institución se usó como tapadera para no pagar impuestos

Siete años de cárcel para Teresa Rivera por fraude fiscal cuando dirigía el Rayo Vallecano

El Supremo confirma también la misma pena para el exapoderado del club Jesús Fraile

La Fiscalía vuelve a la carga contra Xabi Alonso y le denuncia por tercera vez por delito fiscal

Aunque fue absuelto el pasado año, insiste en que defraudó 840.017 euros en 2014 al no tributar sus derechos de imagen en el IRPF

La Audiencia interrogará al denunciante de Messi el 17-M para impulsar la investigación de su Fundación

La juez Tardón tomará declaración como testigo a un ex empleado de la institución en relación al supuesto desvío de fondos para eludir el pago de impuestos