Noticias sobre Fraude fiscal

Agentes de la Agencia Tributaria en la puerta de una de las naves con productos procedentes de China registradas en el polígono de El Carrús (Elche) donde se leva hoy a cabo una operación nacional contra la economía sumergida y el fraude fiscal en importaciones, distribución y venta de productos procedentes de China con el registro de 61 naves en polígonos de 11 comunidades autónomas e inspecciones a 66 sociedades. EFE/Manuel Lorenzo

Comienza el juicio a la trama que defraudó a Hacienda más de 50 millones en importanciones desde China

Casi 40 personas y varias sociedades están acusada de introducir ilegalmente productos sin someterlos al IVA

C. Pérez08-06-2025|11:11 H

Fotografía de una explosión, en una línea de gas de Petróleos Mexicanos (PEMEX)

El contrabando de combustibles le cuesta a México casi 7.000 millones de euros al año

J. Sanz29-05-2025|11:05 H

Alberto González Amador a su salida del Tribunal Supremo. David Jar

El novio de Ayuso, al juez: "A mí se me está utilizando de ariete para ir contra mi pareja"

Ricardo Coarasa28-05-2025|06:38 H

Imagen de recurso sobre juegos de apuestas online

¿Has obtenido miles de euros por apuestas online sin jugar? Esta es la estafa fiscal que afecta a miles de españoles

Andrea Garrote17-05-2025|08:00 H

Un error en la traducción pone en jaque la investigación en Suiza de los hidrocarburos

Un error en la traducción pone en jaque la investigación en Suiza de los hidrocarburos

Borja Méndez21-03-2025|01:16 H

Un error en la traducción pone en jaque la investigación en Suiza de los hidrocarburos

El socio de Aldama blanqueó 20 millones con apoyo de "Los Miami"

Borja Méndez13-03-2025|03:00 H

Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declara este

La Fiscalía pide imputar también al asesor fiscal del novio de Ayuso para continuar la investigación

Álvaro Olloqui11-03-2025|07:09 H

El empresario Víctor de Aldama

Audiencia Nacional

Aldama reclama al juez que se limpien sus móviles de conversaciones "de acceso reservado"

Ricardo Coarasa11-02-2025|03:28 H

Hombre echando gasolina en una gasolinera

La "solución italiana" para acabar con el fraude de los carburantes entrará en vigor en el primer trimestre del año

Roberto L. Vargas07-02-2025|02:00 H

Álvaro García Ortíz comparece como investigado en el Tribunal Supremo

"En absoluto. Es un ciudadano como todos": García Ortiz negó en el Supremo que intentara perjudicar a González Amador por ser el novio de Ayuso

Ricardo Coarasa05-02-2025|11:53 H

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados

Hacienda multa con hasta 150.000 euros por sacar o ingresar dinero no justificado en el banco

Raúl Castro05-02-2025|09:35 H

VÍDEO: AMP-El TS rechaza la petición de García Ortiz de poner coto a las filtraciones

El juez del Supremo que investiga al fiscal general no quiere retrasos: "No se debe tolerar"

Ricardo Coarasa03-02-2025|05:42 H

La AN levanta el secreto de sumario en la causa del fraude en hidrocarburos en el que está investigado De Aldama

El juez invocó la "dificultad" del "entorno social y cultural" de Aldama para autorizar una baliza en su Audi

Ricardo Coarasa27-01-2025|07:40 H

MADRID.-El Supremo estudiará si anula la renovación de García Ortiz como fiscal general un día antes de que declare

La premonición de la fiscal superior sobre la actuación de García Ortiz: "¿Para qué le mandas los correos Pilar? Los van a filtrar"

Ricardo Coarasa23-01-2025|11:42 H

Declaración de Víctor Aldama ante el juez Santiago Pedraz

Aldama defendió ante al juez su labor de "intermediación": "Tengo facturas y ha pagado mis impuestos religiosamente"

Ricardo Coarasa21-01-2025|02:03 H

El empresario Víctor de Aldama , el considerado comisionista de la trama de adjudicaciones públicas de mascari

La investigación a la "trama del fuel" destaca la "vinculación" de Aldama con "altos cargos del Gobierno y del PSOE"

Ricardo Coarasa21-01-2025|12:57 H

El empresario Víctor de Aldama , el considerado comisionista de la trama de adjudicaciones públicas de mascari

La UCO intervino a la "trama de hidrocarburos" tres rifles, una escopeta, un lanzabengalas, 14 relojes de lujo y 152.000 euros en efectivo

Ricardo Coarasa21-01-2025|11:31 H

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

"¿Dónde vamos a parar?": la principal asociación de fiscales tacha de "indignante error" que García Ortiz no dimita

Ricardo Coarasa20-01-2025|10:35 H

La juez, a una de las autoras del informe de Hacienda que exculpa al hermano de Sánchez: "Jamás he visto un informe de la Agencia Tributaria que no estuviera firmado por nadie"

El mosqueo de la juez por el informe que exculpa al hermano de Sánchez: "Jamás he visto un informe de la Agencia Tributaria no firmado por nadie"

Ricardo Coarasa14-01-2025|01:40 H

Hacienda prevé devolver 281 millones en Asturias en la Campaña de la Renta, un 3,8% menos, e ingresará un 11,4% más

Agencia Tributaria

¿Cuándo prescribe una deuda con Hacienda? Este es el número de años estipulado

Raúl Castro19-12-2024|11:47 H

La empresaria, Carmen Pano, en un collage junto a Víctor de Aldama frente a la sede del PSOE de Ferraz.

La UCO deja en libertad a la empresaria Carmen Pano y a su hija

Borja Méndez17-12-2024|10:24 H

Comisaria Policía Nacional de Estepona

Destapan un fraude de más de 500.000 euros a la tesorería de un organismo público de Estepona (Málaga)

Redacción Andalucía25-10-2024|11:27 H

Ana Duato entrando a los juzgados.

Ana Duato bromea con los 16 años de cárcel que pide la Fiscalía: "No se entiende muy bien"

Fran Gómez25-10-2024|11:05 H

Economía.- Sindicatos convocan movilizaciones en la Agencia Tributaria para lograr mejoras laborales y salariales

Los técnicos de Hacienda denuncian falta de recursos para investigar grandes fraudes: "El 75% de las actuaciones son por 1.000 euros en el IRPF"

Javier de Antonio18-10-2024|07:50 H

El presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, a la salida de la Audiencia Nacional.

Audiencia Nacional

Prisión sin fianza para Aldama, comisionista de la "trama Koldo", por el fraude de los hidrocarburos

Ricardo Coarasa10-10-2024|03:33 H

El apagón ha reabierto el debate sobre el efectivo

Agencia Tributaria

Hacienda pone lupa en los pagos en efectivo, especialmente si eres autónomo

Carolina Serrano R.30-09-2024|04:32 H

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Las lagunas de Hacienda en la lucha contra el fraude: encadena tres años sin recaudar más pese a aumentar las inspecciones

Inma Bermejo20-09-2024|10:54 H

Baldomera Larra Wetorer fue la tercera hija del matrimonio entre Larra y Josefa Wetoret

Un fraude histórico

La estafa piramidal: un invento español con apellido ilustre

Julián Herrero20-09-2024|10:09 H

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Hacienda aumenta las inspecciones y recauda 16.708 millones con la lucha contra el fraude

Inma Bermejo19-09-2024|05:32 H

El presidente electo de la Generalitat, Salvador Illa (d), y el expresidente, Pere Aragones, durante el acto de toma posesión de Illa este sábado en Barcelona. Illa fue investido el pasado jueves, fecha en la que el expresidente catalán Carles Puigdemont hizo una fugaz irrupción en la capital catalana tras la que huyó para eludir su detención. Puigdemont asegura encontrarse ya de regreso a Waterloo (Bélgica).

Los inspectores de Hacienda se oponen al "concierto fiscal" catalán por "perjudicar" la lucha contra el fraude y romper los "principios de igualdad y solidaridad"

J. Sanz21-08-2024|12:30 H

Guardia Civil despliega un operativo en Ibiza y realiza registros en puntos como el Ayuntamiento de Sant Josep

Desmantelan en España, Francia y Portugal un entramado de sociedades con fraude fiscal de 33 millones de euros

C. S. Macías05-07-2024|07:08 H

Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su salida del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Los dos fiscales investigados por la denuncia del novio de Ayuso declaran que García Ortiz ordenó difundir la nota

Ricardo Coarasa27-06-2024|05:32 H

El novio de Ayuso citado hoy para ratificar su querella contra dos fiscales de Madrid

Una ampliación de denuncia de PSOE y Más Madrid frustra el pacto del novio de Ayuso con la Fiscalía

Ricardo Coarasa24-06-2024|01:10 H

Ayuso preside la reunión del Consejo de Gobierno en Torrejón de Ardoz

"Esto tiene que salir ya": la orden de García Ortiz a la fiscal superior de Madrid sobre la nota del novio de Ayuso

Ricardo Coarasa13-06-2024|02:25 H

Hacienda sostiene que lo defraudado por Ana Duato entre 2014 y 2017 no llega al mínimo para ser delito fiscal

Ana Duato, al tribunal: "Yo tenía la tranquilidad de que las cosas estaban bien hechas"

Ricardo Coarasa12-06-2024|01:24 H

Juzgan a Imanol Arias y Ana Duato por defraudar a Hacienda sus ganancias en Cuéntame

Imanol Arias admite el fraude fiscal: "Quiero dejar de estar en la cabecera de este reparto y cuanto antes mejor"

Ricardo Coarasa11-06-2024|11:52 H

Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado.

El fiscal general insta al juez a dejar en manos del Supremo la investigación por la filtración sobre el novio de Ayuso

Ricardo Coarasa10-06-2024|01:03 H

Isabel Díaz Ayusomantiene un encuentro se reúne con la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar

Revelación de secretos

El juez cita a declarar a la fiscal superior de Madrid por la filtración sobre el novio de Ayuso

Ricardo Coarasa06-06-2024|10:33 H

Imanol Arias y Ana Duato declaran en la Audiencia de San Fernando de Henares por el caso 'Nummaria'

El abogado de Ana Duato denuncia "indefensión": "Se han cambiado las reglas del juego"

Ricardo Coarasa05-06-2024|12:57 H

Inmanol Arias se muestra "contento y conforme" tras su acuerdo con la Fiscalía: "Me olvido de los 28 años de cárcel"

Primeras palabras de Imanol Arias tras aceptar su fraude fiscal: "Me olvido de 28 años de cárcel"

Europa Press04-06-2024|05:49 H

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