El juez imputa a una funcionaria de Zamora y dicta prisión bajo fianza para la hermana de Vidal

El magistrado ha tomado esta decisión después de interrogar desde las once de la mañana a cinco mujeres pertenecientes a una segunda tanda de detenidos en esta operación, en la que el miércoles ordenó el ingreso en la cárcel de 17 de los 83 arrestados.

Tras tomarle declaración, el juez instructor ha dictado comparecencias periódicas para la jefa de Sección de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, Pilar García, que ha abandonado la sede de la Audiencia Nacional alrededor de las 14.00 horas.

Además, ha impuesto fianzas de alrdededor de 25.000 euros tanto a la hermana del actor porno Nacho Vidal, María José Jordá González, a la que se vincula con el blanqueo de capitales de la empresa cinematográfica en la que ambos trabajan, como a otras tres mujeres acusadas de este mismo delito.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado el ingreso en prisión incondicional de tres de las mujeres que han declarado este jueves y eludible con fianza tanto para la funcionaria como para la hermana del artista del porno, a la que reclamó un importe de 60.000 euros.

El juez Andreu interroga esta mañana a la segunda tanda de detenidos en la operación, entre los que se encuentran los presuntos miembros de la trama que se dedicaban al blanqueo de capitales de redes empresariales chinas, incluido el actor porno Nacho Vidal.

Por la mañana tenía previsto interrogar a 14 detenidos, que han llegado a la nueva sede de la Audiencia Nacional poco antes de las nueve y media de la mañana tras ser conducidos en dos furgones del Cuerpo Nacional de Policía. Por la tarde tenía intención de interrogar a otros ocho o nueve detenidos, la mayoría de nacionalidad china.

Además de los detenidos por blanqueo de capitales, entre los que se encuentran el actor porno Ignacio Jordá González y su hermana María José, comparecerán el concejal de Seguridad de Fuenlabrada, José Borrás (PSOE).

Según la investigación, la trama contaba con tres métodos para blanquear capitales: sacaban el dinero en bolsas en coche o tren, realizaban transferencias de capitales a agencias que ellos mismos creaban y una tercera, utilizada por los españoles, que consistía en ingresar el dinero en cuentas en bancos chinos o paraísos fiscales y recibir su importe en metálico.

Este miércoles el juez Andreu interrogó a 19 de los 83 detenidos en la operación. Dictó el ingreso en prisión de 17 detenidos, la mayoría con fianzas que oscilaban entre los 25.000 y los 50.000 euros, y dejó en libertad a otras dos personas. Según fuentes personadas en la causa, cuatro de las prisiones fueron dictadas con carácter incondicional para tres ciudadanos chinos y una española de origen israelí que podría estar relacionada con la evasión de capitales de la trama a paraísos fiscales.

Para el resto se habrían acordado medidas cautelares de prisión eludibles bajo fianza, en la mayoría de los casos de 25.000 euros. Una de las fianzas más altas, según las mismas fuentes, habría sido dictada para un abogado que presumiblemente estaría asesorando a la red mafiosa. Varios de los comparecientes hoy ante el juez, que han sido un total de 19, eran también abogados o encargados de gestorías.

Además, otras dos personas de nacionalidad española han quedado en libertad aunque con la obligación de realizar comparecencias periódicas en el juzgado. En uno de los casos la decisión del juez Andreu se explica por los problemas de salud que presentaba el compareciente.

La cúpula de la trama, liderada por el empresario Gao Ping, será interrogada el viernes. Además, el inspector de Policía Nacional y el sargento de la Guardia Civil arrestados en la operación serán citados a declarar la próxima semana.

En el curso de los interrogatorios, a los implicados se les mostraron intervenciones telefónicas y correos electrónicos que les relacionarían con la trama china, y que muchos de ellos dijeron no recordar por tratarse, en algunos casos, de conversaciones que datan de 2009, según fuentes presentes en la declaración.

Entre los enviados a prisión estaría una persona que se ha presentado voluntariamente esta noche en la Audiencia Nacional. Es hermano de otro de los arrestados y el juez lo ha enviado a prisión después de tomarle declaración.

A los arrestados se les imputan, indiciariamente, los delitos de integración en organización criminal y blanqueo de capitales, además de otros que pueden variar en función del papel que cumplieran en la trama.

La trama está acusada de lavar cientos de millones de euros al año y contaba para ello con la colaboración de un inspector de Policía, que ha quedado en libertad con obligación de comparecer en los próximos días, un sargento de la guardia civil y el concejal de seguridad de Fuenlabrada, José Borrás.