La Policía detiene a dos recaudadores de Daesh que mandaban dinero a los terroristas en Siria

Agentes de la Policía Nacional han detenido, en las localidades de Fuenlabrada (Madrid) y Yuncos (Toledo), a dos individuos por su presunta participación en un delito de financiación de actividades terroristas. Los arrestados hacían llegar a Siria el dinero procedente de simpatizantes yihadistas que, a través de aportaciones económicas, financiaban a DAESH.

La investigación comenzó cuando los especialistas en la lucha antiterrorista (Comisaría General de Información) tuvieron conocimiento de la existencia de una red de financiación que, desde nuestro país, realizaba transferencias económicas a zona de conflicto.

La red manejaba una estructura de contactos de confianza en diversos países europeos, encargada de remesar y facilitar los movimientos de capital que los simpatizantes aportaban, con la finalidad de costear acciones de reorganización de las estructuras terroristas de DAESH.

Los combatientes del DAESH contactaban a través de redes sociales con individuos filoyihadistas de diversas nacionalidades reclamando financiación mediante el envío de fondos para la banda y sus miembros.

Para ello, empleaban una red de remesadores que, a cambio de una comisión económica, transferían los fondos recaudados al país deseado. Allí, otro intermediario, a su vez, lo recibía y lo entregaba a su destinatario final, que se identifica con un código que reconoce a los intervinientes en la transacción.

Los detenidos, además de miembros de esta estructura de financiación -como remesadores-, disponían de comunicación directa con combatientes de DAESH localizados en zona de conflicto.

Durante la investigación, los agentes pudieron comprobar cómo ambos arrestados tomaban numerosas medidas de seguridad en sus actividades y movimientos, al objeto de evitar ser detectados por la policía. Utilizaban canales de comunicación cifrados que les garantizaban el anonimato de sus conversaciones.

Según ha mermado la capacidad operativa de DAESH, los métodos de financiación utilizados se han transformado en canales más clandestinos y opacos; en la actualidad, utilizan procedimientos más tradicionales y basados en la confianza entre simpatizantes yihadistas. Por ello, los envíos de los fondos recaudados se efectuaban a través de distintos canales de transacciones monetarias, pero principalmente por medio del tradicional hawala. Este método consiste en un sistema informal de transferencias de capital entre dos zonas geográficas, al margen del flujo financiero ordinario y la supervisión administrativa. Se basa en la confianza entre los responsables locales de la estructura financiera, denominados hawaladores.

La Comisaría General de Información ha llevado a cabo -en el último año y medio tres operaciones más, en las que se ha detenido a otros tres individuos acusados de formar parte de la “oficina de remesadores de DAESH” en Europa. Actualmente, todos ellos se encuentran en prisión provisional.