Así es Ana Mari, la “hija ilegítima del rey emérito”, responsable de una estafa piramidal de 4 millones

Se inventaba apellidos de abolengo y decía ser una hija ilegítima del rey Emérito o incluso de Franco. A sus 50 años, esta navarra llevaba casi la mitad de su vida estafando sobre todo a personas de edad avanzada. Ya era una vieja conocida de la Policía (había estado en prisión por el mismo delito) pero ella seguía en la misma línea y aprovechaba su minusvalía -iba en silla de ruedas- para dar incluso sensación de persona inofensiva. Ahora, la Guardia Civil ha detenido a 10 personas, entre ellas Ana Mari, y ha desarticulado una estafa piramidal millonaria en el marco de la operación “Oportunidad 2020″. Hay más de un centenar de perjudicados y ella, según los investigadores, estaba a la cabeza de todo.

Hija de Franco

Según los investigadores, se hacía pasar por hija ilegítima de Franco o del Rey Emérito, se ganaba el aprecio y la compasión de sus amigos y conocidos para captar a sus víctimas, a los que les contaba que es heredera de grandes fortunas. Llevaba un alto tren de vida y contaba con más de quince empleados que desempeñaban todo tipo de servicios personales para ella. En las viviendas ocupadas por los principales miembros de la banda, tenían instalado un importante sistema de seguridad y vigilancia, incluyendo en algunas viviendas la presencia de perros de guarda de razas potencialmente peligrosas.

Además, tenían constituido un despacho de abogados en Guardamar del Segura (Alicante), para el que trabajaban abogados profesionales. Sin embargo, era una tapadera, que no tenía otra actividad más allá de gestionar las estafas. Los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación han podido constatar cómo esta banda criminal en apenas ocho meses de actividad, desde su instalación en la provincia de Alicante, han blanqueado casi un millón y medio de euros, exclusivamente por transferencia bancaria.

La mayoría de abonos de propiedades habían sido efectuados por los estafados en dinero en efectivo. Parte del dinero recaudado con la actividad ilícita, se destinaba a la adquisición de alta joyería y otros objetos de lujo. Uno de los perjudicados, es una joyería a la que, mediante el método del timo del nazareno, la banda había estafado más de 20.000 euros. El personal empleado al servicio de los miembros de la organización recibía remuneraciones de 4.000 euros mensuales. Sin embargo, incluso ellos eran estafados, llegando a pedir préstamos para adquirir algunas de las viviendas ofertadas.

El grupo operaba en Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante y en algunos países europeos como la República Checa y Suecia pero mantenían su centro de operaciones en la localidad de Guardamar del Segura (Alicante).

Ofertas inmobiliarias a bajo precio

Los integrantes de este grupo criminal buscaban en Internet propiedades inmobiliarias de diverso tipo en venta. Después ofertaban su adquisición a potenciales inversores como una ganga, aproximadamente al 20% de su valor en el mercado, y lo presentaban como una gran oportunidad de mercado.

Si estos estaban interesados, debían formalizar una reserva inmediatamente, sin ni tan siquiera visitar la propiedad. Una vez que la víctima se decidía a realizar la compra, el grupo criminal formalizaba la reserva de la propiedad con la inmobiliaria o promotora que realmente estaba publicitando la venta, para garantizarse el dominio temporal, mientras los estafados les abonaban el total de la propiedad inmediatamente. El supuesto precio de las viviendas, oscilaba entre 25.000 y 40.000 euros.

Cuando los autores cobraban, la adquisición del inmueble no se materializaba, y desaparecían sin devolver a la víctima lo que les había pagado. Empleaban identidades ficticias o usurpadas a terceros para cometer los diferentes delitos.

La operación ha sido coordinada por Juzgado de Instrucción de Torrevieja, y desarrollada por agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Alicante.