La Audiencia Nacional investiga el blanqueo de capitales de la familia de Assad

La Guardia Civil desarrolla una operación contra el blanqueo de capitales en Marbella de la familia Al Assad, especialmente centrada en los negocios de Rifaat Al-Assad, tío del actual presidente de Siria.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dirige una operación contra el blanqueo de capitales de la familia de Bashar Al Assad, en concreto contra Rifaat Al Assad, tío del actual presidente, al que investiga por blanqueo cometido por organización criminal en Puerto Banús y Marbella (Málaga).

El magistrado ha ordenado 15 entradas y registros, la mayoría en Puerto Banús, tres requerimientos con advertencia de registros y el bloqueo de las cuentas corrientes de 16 personas físicas vinculadas a Rifaat Al Assad así como el bloqueo de otras 76 cuentas corrientes de personas jurídicas. No se han acordado detenciones.

Entre las personas físicas investigadas se encuentran dos de las esposas oficiales de Rifaat Al Assad, seis de sus hijos, algunas nueras y un español, que figura como administrador de la empresa que representa a la mayoría de las mercantiles extranjeras de la familia Al Assad.

Según han indicado a Efe fuentes de la investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lleva meses trabajando en estas pesquisas, vigilando a la familia y censando todas las propiedades.

Rifaat Al Assad fue vicepresidente de Siria cuando gobernaba su hermano, Hafez Al Assad, padre del actual presidente. En los años 80 su hermano y entonces presidente le expulsó del país, por temor de que organizara un golpe de Estado contra él.

Existen indicios de que le entregó más de 300 millones de dólares procedentes de las arcas del Estado. Con ese dinero recaló en Francia, donde en 1984 empezó a comprar propiedades inmobiliarias.

Los investigadores franceses acreditaron que parte del parque inmobiliario de Rifaat Al Assad terminó en Marbella. En 2016, la justicia francesa le imputó encubrimiento de desvío de fondos públicos, blanqueo en banda organizada y trabajo disimulado en banda organizada.

Fruto de la cooperación judicial de países de la Unión Europea se pudo acreditar que Rifaat Al Assad posee un patrimonio a su nombre en España, bajo el nombre de sociedades administradas por familiares suyos, como dos de sus hijos y alguna de sus mujeres, que se dedican a gestionar el patrimonio de Rifaat.

La investigación judicial abierta en España ha permitido localizar 503 propiedades de Rifaat Al Assad y sus familiares, entre plazas de garajes, viviendas vacacionales, apartamentos de un hotel de lujo, fincas rústicas, entre otras. Casi todas las propiedades están en los emplazamientos malagueños de Puerto Banús y Marbella.

Entre ellas destaca la finca llamada "La Máquina", de más de 3.300 hectáreas y que ocupa un tercio de la localidad de Benahavís, con un valor de mercado de 60 millones de euros. El patrimonio total inmobiliario localizado en España alcanza los 691 millones de euros. Todas las propiedades han sido embargadas por el juez José de la Mata.

La investigación abierta por las autoridades judiciales francesas permitió concluir que la fortuna que expatrió de Siria, procedente de malversaciones de fondos públicos, la utilizó para su provecho personal y en perjuicio del Estado sirio, acumulando un patrimonio inmobiliario en Francia, Curazao, Lichtenstein y Luxemburgo.

La investigación judicial francesa cifra en 90 millones de euros el patrimonio inmobiliario de la familia de Rifaat Al Assad en el país galo. Efe