García Carrión se querella contra Goldman Sachs y Bankia por sus operaciones especulativas de alto riesgo

El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Jumilla (Murcia) ha admitido a trámite en auto de fecha 26 de febrero de 2021 la querella presentada por J. García Carrión contra estas entidades como  responsables civiles y contra su ex director financiero, Félix Villaverde Carnevali, y su hijo, Carlos  Villaverde Itzaguirre por la realización de operaciones especulativas con divisas no autorizadas. Entre los posibles delitos se encuentran el de administración desleal, falsedad y apropiación indebida; así como contra cuantas otras personas y entidades hayan intervenido en estas actividades fraudulentas.

La admisión a trámite de esta querella es un paso más en la disputa que el propietario de la marca Don Simón mantiene con diversas entidades financieras (Goldman Sachs International, Bankia, BNP Paribas) por lo que se conoce como “derivados exóticos”.

Deslealtad e incumplimiento de la norma

“Estas operaciones especulativas, difíciles de valorar y comprender, son de alto riesgo para las empresas. Sin embargo, las entidades financieras no informan a los clientes de ello y las venden con márgenes implícitos no comunicados, en grave conflicto de interés con sus clientes”, indica la compañía en un comunicado.

En el caso de García Carrión, los tribunales han admitido la tramitación de una querella al encontrar indicios de delito. La compañía mantiene que las entidades financieras han incumplido la normativa bancaria (MIFID) y han comercializado “deficientemente” derivados especulativos a un cliente no experto, aprovechándose de la “deslealtad” de su ex director financiero, Félix Villaverde Carnevali, y de su hijo, Carlos Villaverde Itzaguirre.

El Fondo Monetario Internacional ya alertó de este tipo de operativas bancarias en un informe (Randall Dodd) que denominaba a estos productos como “exóticos” y estimaba que las pérdidas de compañías en países como Brasil, Polonia, China, México, Corea del Sur y Japón ya superaban los 530.000 millones de dólares.