Una de las más altas sanciones a entidades financieras

La sanción de 2.640 millones de euros que ha sido impuesta por los supervisores de Estados Unidos, Reino Unido y Suiza a las entidades financieras Citibank, HSBC, JPMorgan, RBS, y UBS por manipulación del mercado de divisas es una de las más altas de los últimos años.

El pasado 21 de agosto se impuso la mayor multa bancaria de 16.500 millones de dólares, cuando EE.UU. sancionó a Bank of America por su papel en la comercialización y venta de activos financieros respaldados por hipotecas basura previa a la crisis.

Entre las mayores multas a entidades financieras en los últimos años figuran por orden cronológico las siguientes:

19.12.1991.- El Bank of Credit and Commerce International (BCCI) se reconocía culpable de fraude en EE.UU., por lo que pagó una multa de unos 550 millones de dólares.

21.12.2010.- Deutsche Bank acordó con la fiscalía de Nueva York y el Departamento de Justicia de EE.UU. pagar 553,6 millones de dólares (422 millones de euros) y admitir cargos por ser utilizado como refugio fiscal.

2011.- El suizo UBS aceptó pagar 780 millones de dólares de multa para llegar a un arreglo con EE.UU., tras revelar las identidades de miles de clientes con cuentas fuera de EE.UU.

09.02.2012.- Cinco de los mayores bancos de EE.UU. (Ally Financial, Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan Chase y Wells Fargo), tras más de un año de negociaciones, acuerdan pagar al Gobierno 25.000 millones de dólares para paliar los daños derivados de abusos hipotecarios.

12.06.2012.- EE.UU. anunció una multa de 619 millones de dólares al banco holandés ING por la violación de sanciones impuestas por Washington contra Cuba, Irán, Sudán, Libia y Birmania. Fue una de las mayores sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

11.12.2012.- HSBC acuerda pagar una multa de 1.900 millones de euros al Gobierno de EE.UU.

18.01.2013.- El HSBC acepta pagar 249 millones de dólares por abusos hipotecarios en EE.UU.

06.02.2013.- El banco escocés RBS es multado con 450 millones de euros por manipular el Libor.

30.07.2013.- JPMorgan acuerda con la Comisión Federal Reguladora de la Energía de EE.UU. Pagar una multa de 410 millones de dólares por una presunta manipulación del mercado eléctrico.

19.09.2013.- J.P.Morgan es multado con 920 millones de dólares por las autoridades estadounidenses y del Reino Unido por haber ocultado la gravedad de las pérdidas masivas ligadas a las transacciones de un operador conocido como “la ballena de Londres”.

19.11.2013.- JPMorgan Chase acuerda con el Departamento de Justicia de EE.UU. una multa récord de 13.000 millones de dólares por malas práctica hipotecarias.

04.12.2013.- La CE multa con 1.712 millones a los bancos Deutsche Bank, Societé Générale, Royal Bank of Scotland (RBS), JPMorgan, Citigroup y el corredor RP Martin, por manipular Euribor y Libor.

09.04.2014.- Bank of America acuerda pagar 772 millones de dólares a EE.UU. por incitar a obtener servicios adicionales en tarjetas de créditos que ampliaban las deudas.

19.05.2014.- Credit Suisse se declara culpable de evasión fiscal y paga una multa a EE.UU. de 2.500 millones de dólares por ayudar a evadir impuestos y capitales a sabiendas.

30.06.2014.- BNP Paribas paga a EE.UU. 8.830 millones de dólares de multa al declararse culpable de dos acusaciones por violar las sanciones económicas de este país.

14.07.2014.- Citigroup acepta una multa de 7.000 millones de dólares por la venta de hipotecas de alto riesgo durante los años previos al estallido de la burbuja financiera de 2008.

28.07.2014.- Lloyds Banking Group asume que pagará multas de 275 millones de euros a Reino Unido y EE.UU. por su papel en la manipulación del Libor.

21.08.2014.- Bank of America pacta con EE.UU. una multa récord de 16.500 millones de dólares por su papel en la comercialización y venta de activos financieros respaldados por hipotecas basura previa a la crisis.