Madrid tendrá que esperar: la Agencia Europea Antiblanqueo elegirá su sede en 2024

No llega. Si es que viene a Madrid. El Consejo de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo han llegado este miércoles a un acuerdo político sobre la creación de la agencia europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA, en inglés), cuya sede -a la que es candidata Madrid- se decidirá el próximo año.

El objetivo de la creación de la AMLA es "proteger a los ciudadanos y al sistema financiero de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo", dijo la presidencia española del Consejo de la UE en su cuenta oficial en X (antes Twitter).

Por primera vez, la ciudad sede de la nueva agencia será acordada entre el Parlamento y el Consejo mediante el procedimiento legislativo ordinario, tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en ese sentido.

De esa manera, los colegisladores tienen intención de celebrar audiencias el próximo año con los candidatos que hayan manifestado su interés por acoger la sede de la nueva agencia, como Madrid.

La AMLA "cambiará las reglas del juego para acabar con el dinero sucio en la UE", aseguró la eurodiputada liberal española Eva Maria Poptcheva, una de las negociadoras por parte de la Eurocámara.

La política de Ciudadanos remarcó que la nueva agencia europea "supervisará a las 40 entidades financieras de mayor riesgo y vigilará el sector no financiero para prevenir casos como el de los 'Papeles de Pandora'", que expuso las cuentas secretas en el extranjero de 35 líderes mundiales , incluidos presidentes, primeros ministros y jefes de Estado actuales y anteriores, así como más de 100 multimillonarios, celebridades y líderes empresariales.

La AMLA también desempeñará un papel crucial evitando la elusión de sanciones financieras selectivas como las incluidas en los 11 paquetes de sanciones aprobados por la UE contra Rusia, destacó Poptcheva.

El siguiente paso, dijo, es encontrar "la mejor ubicación posible para albergar AMLA", a la que también aspiran albergar Bruselas, París, Fráncfort, Viena o Luxemburgo.

La AMLA supervisará el nuevo reglamento de la UE para combatir los flujos de dinero sucio.

Se encargará de supervisar directamente las entidades financieras de mayor riesgo -aquellas con operaciones en al menos seis Estados miembros- y, en cualquier caso, supervisaría una por Estado miembro.

También tendrá fuertes poderes para intervenir en caso de fallos de supervisión y asumir tareas de supervisión.

Además, la AMLA también actuará como un centro central que ayudaría a coordinar las acciones de los supervisores en diferentes países de la UE y garantizará la convergencia de las prácticas de supervisión.

La futura agencia también tendrá la tarea de mediar y resolver disputas entre autoridades nacionales.

Además, apoyará a las unidades de inteligencia financiera en el análisis de transacciones sospechosas y la detección de casos de lavado de dinero, en particular apoyando el análisis conjunto y la gestión de FIU.Net, el sistema utilizado para compartir información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Dadas las conexiones entre AMLA, el organismo ejecutor y las reglas que hará cumplir, los colegisladores también llegaron a un acuerdo provisional sobre elementos del paquete más amplio contra el lavado de dinero.

Así, acordaron varios puntos horizontales que armonizarán las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y ayudarán a los Estados miembros a aplicarlas de una manera más uniforme y consistente.

Las nuevas disposiciones incluyen la creación de canales de denuncia para recibir y manejar información sobre infracciones y la protección de los denunciantes, así como una cooperación efectiva entre las UIF nacionales y la AMLA.

Por último, el acuerdo incluye nuevas reglas contra la elusión de sanciones financieras específicas y el papel supervisor de la AMLA para garantizar la implementación por parte de las entidades obligadas de sanciones financieras específicas.