La Policía desmantela una organización especializada en estafas on line

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio Secreto de EEUU, han desarticulado una organización criminal internacional asentada en Madrid especializada en la comisión de estafas online. Hay ocho personas detenidas en España y una en Miami (EEUU), de diferentes nacionalidades, que se dedicaban a estafar a empresas y ciudadanos americanos.

El entramado abrió más de 100 cuentas bancarias en España en las que, en menos de un año, recibieron cerca de 5.000.000 de euros de las víctimas. Los agentes han incautado objetos de gran valor, entre los que se encuentran relojes de alta gama tasados en 200.000 euros, y han congelado activos por más de medio millón de euros.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por un procesador de tarjetas debido a la utilización fraudulenta de dos de las mismas, pertenecientes a un ciudadano estadounidense, en un lujoso establecimiento comercial de Madrid. La compra se realizó online, si bien la recogida se efectuó en el local; el titular de la tarjeta afectada reclamó un importe de más de 20.000 euros que le habían estafado.

Agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia identificaron una metodología delictiva compleja ya utilizada en otros países.

En una primera fase, los investigados utilizaban técnicas de ingeniería social, phishing y smishing para recabar datos sensibles de víctimas potenciales –personas físicas y empresas norteamericanas- relacionados con sus activos financieros.Posteriormente, las telefoneaban (vishing) enmascarando las llamadas (spoofing) para obtener el resto de información necesaria para materializar las estafas mediante compras a través de internet, o realizando transferencias desde las cuentas de las víctimas a otras controladas por la organización desde España.

En ocasiones, se llegaron a detectar llamadas a tres, de forma que el estafador interactuaba simultáneamente con la víctima y con su entidad financiera norteamericana para aportar los códigos de verificación y autorización de las transacciones que necesitaba para ejecutar las operaciones.

Los agentes identificaron al líderde la organización criminal. Se trata de un ciudadano nicaragüense, sin arraigo en España y recién llegado a nuestro país desde Panamá, con un elevado nivel de vida.

En las cuentas bancarias controladas por los investigados -que han resultado ser más de 100- recibieron cerca de 5.000.000 de euros en menosde un año; si bien, fruto de la cooperación policial internacional, existen indicios que apuntan a que esas cifras pueden ser mayores (más de 200 empresas y personas estafadas y un fraude que superaría los 7.000.000 de euros). Una vez que el dinero entraba en sus cuentas, lo extraían en cajeros automáticos, lo enviaban al extranjero mediante nuevas transferencias, o bien lo convertían en criptoactivos.

El principal investigado, que hacía uso de numerosa documentación falsa para actuar con mayor impunidad, era quien controlaba de forma directa las cuentas bancarias abiertas en España.

Sin embargo, no era titular de las mismas, ya que las abría a nombre de terceras personas; unas trabajaban directamente con él, y a otras las captaba (para abrir cuentas online) normalmente entre personas con bajos recursos o indigentes.

En las cuentas bancarias abiertas en nuestro país recibían los fondos fraudulentos que les permitían llevar un alto nivel de vida. En este sentido, alquilaban vehículos de alta gama, así como hoteles y viviendas en zonas residenciales exclusivas por todo el territorio nacional.

Esta misma semana el Ministerio del Interior ha puesto en marcha una campaña para hacer frente al incremento de la cibercriminalidad registrada en España. Hoy, uno de cada cinco delitos en España se comete en la red.

En 2022 se produjeron un total 375.506 ciberdelitos, un 72% más que los registrados en 2019, incremento que se eleva hasta el 352% si la comparación se realiza respecto a 2015.El objetivo de esta campaña es la concienciación y sensibilización ciudadana sobre los tipos de ciberdelitos más comunes, apelando a la necesidad de autoprotección, generar una predisposición a denunciar, e incrementar la confianza ciudadana en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como primer instrumento público de lucha contra la cibercriminalidad. Para ello, se ha creado la siguiente página web https://unodecadacincodelitos.com/