La Policía detiene en España a 63 “mulas” en una operación contra el lavado de capitales

Los arrestados en España podrían estar implicados en movimientos bancarios superiores a los 3 millones de euros

La Policía Nacional ha detenido en nuestro país a 63 “mulas” en una operación europea contra el blanqueo de capitales. La operación ha sido llevada a cabo por Europol, que ha podido arrestar gracias a ella a 178 personas en toda Europa. Las mulas de dinero desempeñan un papel importante en el blanqueo de dinero ya que las organizaciones criminales pueden acceder a los fondos robados sin dar a conocer su identidad. Los detenidos en España podrían estar involucrados en movimientos bancarios superiores a los 3 millones de euros.

La operación ha sido apoyada por el Centro Europeo de Cibercriminalidad (EC3) de Europol y el Grupo de Acción Conjunto de Acción contra el Delito Cibernético (J-CAT), así como Eurojust y la Federación Europea de Bancos (EBF).Han participado fuerzas de seguridad y autoridades judiciales de Bulgaria, Croacia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Ucrania y Estados Unidos.

Puesto de mando

En total, se ha detenido en toda Europa a 178 personas. Durante esta acción conjunta, Europol y Eurojust crearon un puesto de mando y un centro de coordinación judicial para ayudar a las autoridades nacionales, comprobar todos los datos entrantes en las bases de datos y recopilar información para su posterior análisis.

Las “mulas” son ​​personas que han sido reclutadas como intermediarios de lavado de dinero para delincuentes y organizaciones criminales. Juegan un papel crucial en el blanqueo de capitales, ya que las redes criminales tienen acceso a los bienes o fondos robados sin revelar su identidad. Después de recibir los fondos obtenidos ilegalmente en sus cuentas, se les pide a los individuos que actúan como mulas de dinero que envíen el dinero a una cuenta diferente. Estos esquemas se disfrazan a menudo como oportunidades de trabajo legítimas y las mulas pueden mantener parte del dinero para sí mismos como una comisión.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional.