Un detenido y cinco investigados por una presunta estafa en Internet

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a un hombre, R.S.V., de 32 años, como supuesto autor de un delito de estafa y pertenencia a organización criminal, tras la solicitud de un crédito de 30.000 euros mediante internet, han informado este martes 23 de agosto fuentes del Instituto Armado. Además ha procedido a la investigación de otras cinco personas de diversas provincias de España.

Fue el pasado 27 de abril cuando la Benemérita inició las investigaciones dentro de la Operación denominada “LIAZA”, después de que una personas planteara una denuncia, en la que comunicó a los agentes que había solicitado un préstamo de 30.000 euros a través de un enlace en la red social Facebook.

Posteriormente, se pusieron en contacto con el denunciante y le fueron solicitadas varias transferencias de dinero, con la excusa de llevar a cabo sucesivos trámites para poder formalizar el préstamo, de manera que la víctima realizó diferentes transferencias, ascendiendo el valor de lo estafado en ese momento a más de 21.000 euros.

La Guardia Civil, para el esclarecimiento de los hechos, analizó las transferencias realizadas por la víctima y los números de teléfono relacionados con la solicitud del préstamo. Identificaron así a dos mujeres, residentes en Pollensa (Palma de Mallorca) y Tarragona, respectivamente, quienes mantuvieron las comunicaciones iniciales con la víctima.

Además llevaron a cabo un pormenorizado análisis de las transferencias y movimientos bancarios, y obtuvieron información de otros tres supuestos autores receptores de las transferencias, residentes en Antequera (Málaga), Mieres (Asturias) y Benalmádena (Málaga).

Los tres habían realizado varias retiradas de dinero y las habían ingresado en diferentes cuentas bancarias, tanto nacionales como extranjeras, logrando la identificación de otras dos personas más, una de ellas, residente en Segovia, había logrado retirar de sus cuentas bancarias una cantidad superior a 9.000 euros.

Finalmente, la Guardia Civil culminó la Operación “LIAZA” con la detención de una persona en Segovia, como supuesto autor de un delito de estafa y pertenencia a organización criminal, y la investigación del resto de las cinco personas pertenecientes a la banda criminal.

Los agentes continúan las investigaciones correspondientes para localizar a más afectados por el modus operandi de este grupo criminal.

La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía, la descarga de la APP ALERTCOPS, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Del Estado.

La app permite recibir en el móvil mensajes de aviso, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.” También recuerda que ante cualquier sospecha de vehículos o personas que puedan cometer algún ilícito penal, está a disposición del ciudadano el teléfono de emergencias de la Guardia Civil 062, a través del cual la Guardia Civil le atenderá directamente, las 24 horas del día, los 365 días del año.