Operación contra la mafia china en Madrid: 100 millones de euros blanqueados en tiendas de ropa

A 20 kilómetros del centro de la capital, en el municipio de Fuenlabrada, el que es considerado el mayor recinto empresarial chino de Europa vuelve a ser pieza clave en una trama de blanqueo de más de 100 millones de euros.

Como ya ocurrió en 2020 con las actividades ilícitas de Gao Ping en torno a la bautizada como «Operación Emperador», la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha arrancado ahora una nueva investigación impulsada por la Audiencia Nacional con el polígono industrial Cobo Calleja como centro de operaciones que tumba otra red delictiva integrada por ciudadanos de nacionalidad china en Madrid.

Según los primeros datos, esta mafia habría logrado llevar a cabo esta enorme salida de fondos al extranjero entre los años 2000 y 2017 a través de empresas instrumentales, en su mayoría textiles, siendo los principales puntos de destino del dinero China y Hong Kong. En cuanto a la procedencia de las entradas y registros de ese dinero que podría ascender a un total de 100 millones de euros, si bien es cierto que casi todos se realizaron desde la Comunidad de Madrid, también se han detectado algunos hechas desde Cataluña.

Aunque por el momento se desconoce el número exacto de implicados, la Guardia Civil ya ha realizado detenciones y al menos una treintena de registros en Madrid, más concretamente, en varios domicilios privados en el distrito de Usera, así como en el polígono industrial Cobo Calleja en el que, con más de 160 hectáreas de extensión, trabajan alrededor de 500 empresas.

En los próximos días, estos detenidos serán puestos a disposición de la magistrada María Tardón, titular del Juzgado Central de la Instrucción Número 3, que decidirá si los mantiene a todos en prisión, si aplica en determinados casos medidas cautelares o si deja en libertad a alguno de ellos.

De repetirse en esta trama el patrón de la liderada por Gao Ping, por la que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama propuso sentar en el banquillo de los acusados a un total de 105 personas que habrían actuado delictivamente entre los años 2020 y 2012, el polígono madrileño Cobo Calleja habría sido la vía de escape para el fraude fiscal de esta mafia china, el lugar de recogida del dinero para su posterior remisión hacia el exterior fuera de los cauces legales.

Puesto que está decretado el secreto de las actuaciones, de momento, no ha trascendido más información sobre esta investigación en curso.