La Guardia Civil desmantela la banda del “Black Friday”, que estafaba a través de internet

La Guardia Civil (operación Electronicplay), ha detenido a los integrantes de una organización dedicada a las estafas a través de internet, que creaba webs fraudulentas en las que supuestamente vendían material electrónico que las víctimas nunca recibían. Han sido detenidas diez personas, a los que se les acusa de un presunto delito de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, estafa y usurpación de estado civil. La organización ha estafado a 160 personas por toda la geografía nacional y obtenido un beneficio económico de 240.000 euros.

La organización inició su actividad delictiva en noviembre de 2021 aprovechando el Black Friday, para publicitar material electrónico, en mayor medida consolas PlayStation a un precio mucho menor de lo habitual en el mercado legal. Las víctimas, creyendo que se encontraban ante una venta lícita, tanto por la apariencia de la web como por la publicidad que habían encontrado promocionando la misma y los teléfonos de atención al cliente que figuraban, realizaban el pago a través de transferencia bancaria o mediante Bizum.

Los perjudicados, al no recibir el producto adquirido y no obtener respuesta de un servicio de atención al cliente en ese momento inexistente, pusieron en conocimiento de la Guardia Civil los hechos objeto de la investigación. Las indagaciones revelaron que la red delictiva creaba webs fraudulentas y anuncios publicitarios que sirvieran de reclamo, además de dar de alta líneas telefónicas vinculadas a las cuentas bancarias.

En dichas cuentas, figuraban como titulares integrantes utilizados como “mulas”, que, a cambio de porcentajes y comisiones, abrían cuentas bancarias, líneas telefónicas y creaban monederos virtuales a través de plataformas de criptomonedas con el fin de dificultar la trazabilidad del dinero estafado. La exhaustiva investigación policial, reveló que la trama criminal afectaba a diversas provincias, por lo que los agentes comenzaron a revisar coincidencias relacionadas con estos hechos y a tirar poco a poco del hilo de las denuncias interpuestas, así como del análisis de las cuentas bancarias asociadas a las presuntas estafas y las páginas web fraudulentas.

Las detenciones se practicaron en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, con un registro domiciliario en Colmenarejo, en el que se intervinieron dispositivos móviles, varios router wifi, tarjetas telefónicas y equipos informáticos, y la desarticulación del grupo criminal, interviniéndose más de 20 cuentas bancarias vinculadas con la trama.

Por su parte, el líder de esta red, fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Villajoyosa, quien decretó su ingreso en prisión. Esta operación ha sido desarrollada por los equipos @ de las Comandancias de la Guardia Civil de Alicante, Murcia y Valencia.