Ocho detenidos tras realizar estafas bancarias por valor de 240.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a ocho personas en las provincias de Sevilla y Málaga, todos ellos pertenecientes a una organización criminal que se hacía pasar por una entidad bancaria, y que sustrajo más de 240.000 euros a sus víctimas. A los detenidos, que se valían de la técnica de estafa denominada “phising”, se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, usurpación del estado civil y blanqueo de capitales, según ha informado la Policía Nacional en una nota.

Esta estafa consiste en obtener los datos personales de sus víctimas a través de la remisión de correos electrónicos masivos o SMS, simulando ser una entidad bancaria para obtener las claves y acceder a las cuentas. La organización criminal desmantelada se hacía pasar por una conocida entidad bancaria y a partir de la obtención de los datos personales de sus víctimas, utilizaron otra técnica, llamada “sim swapping”, por la que lograban un duplicado de la tarjeta SIM de la línea de teléfono asociado a la cuenta bancaria de la víctima.

Estas operaciones previas realizadas por los integrantes de esta organización, les permitía dar de alta tarjetas de crédito de recarga asociadas a las cuentas de las víctimas en dicha entidad bancaria, y las tarjetas se recargaban mediante transferencias desde la cuenta de la persona perjudicada. El último paso de dicha estafa consistía en el reintegro en el cajero automático del dinero de la víctima, así como desviar parte a otras terceras cuentas o invertirlo en criptomonedas, con la consiguiente dificultad en el seguimiento del dinero.

La investigación, llevada a cabo por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla (UDEF) culmino el 22 de marzo con un dispositivo en el que se detuvo a ocho de sus integrantes, así como la entrada y registro en tres domicilios de Santiponce y Guillena, en la provincia de Sevilla y la de Mijas en la provincia de Málaga. En este último registro se contó con el apoyo de grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Fuengirola.

En los domicilios se incautaron teléfonos móviles de alta gama, ordenadores portátiles, sustancias estupefacientes, y distinta documentación incriminatoria. La investigación continúa abierta y no se descarta que aumente la cantidad de dinero estafado, el número de víctimas y de investigados, mientras que los ocho detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción 11 de Sevilla.