Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a cinco personas e investigado-imputado a otras cinco, integrantes de una organización criminal dedicada a la comisión de estafas, blanqueo de capitales, falsificación y fraude bancario a través de las modalidades delictivas de “smishing-vishing”.

La investigación, encabezada por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, se iniciaba tras una denuncia presentada en la Comisaria de Valladolid-Delicias indicando la víctima la existencia de siete transferencias en su cuenta que no reconocía como suyas y cuya suma ascendía a más de 8.000€.

Del minucioso estudio y análisis de todas las transacciones objeto de investigación, fruto de la colaboración con las distintas entidades bancarias que utilizaba y con las que operaba este grupo criminal, se detectaban los distintos escalones de la organización delictiva: el escalón más bajo compuesto por las llamadas “mulas bancarias” y un escalón superior compuesto por los “captadores de las mulas” siendo todos ellos residentes en la Comunidad de Madrid.

Hay que destacar la rapidez, y como en cuestión de segundos se mueve el dinero estafado tratando de distraer y dificultar su trazabilidad con el último fin de monetizarlo a través de distintos cajeros, comercios y de distintas personas, encontrándose ubicados todos ellos en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid.