Dos altos ejecutivos de FTX se declaran culpables del fraude que provocó la quiebra de la plataforma

Dos altos ejecutivos asociados a la plataforma de criptomonedas FTX se han declarado culpables de cargos criminales “en relación con su papel en el fraude que contribuyó al colapso” de la compañía, dijo el fiscal federal Damian Williams, del distrito sur de Nueva York. Este miércoles Williams anunció que Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, y Gary Wang, cofundador de FTX, se habían autodeclarado culpables de fraude electrónico, entre otros delitos, relacionados con su papel en la quiebra de la empresa, según ha informado “The Hill”.

Williams añadió que ambos están colaborando con la investigación de la Fiscalía del distrito sur de Nueva York sobre “el gran proyecto de fraude” que supuestamente lideró el cofundador y ex consejero delegado de la plataforma, Sam Bankman-Fried, y que contribuyó al espectacular desplome de la compañía, que ha causado estragos en el sector. Con todo, el fiscal Williams detalló que Bankman-Fried se encuentra bajo custodia del FBI y que está de camino a Estados Unidostras ser detenido en Bahamas. “Será transportado directamente al distrito sur de Nueva York y comparecerá ante un juez de este distrito lo antes posible”, aseveró en un comunicado.

Las declaraciones de Williams tienen lugar un día después de que el cofundador de FTX aceptara su extradición a Estados Unidos, donde se le acusa de haber cometido un multimillonario fraude a los inversores. El empresario había sido detenido en Bahamas, donde tiene su residencia, la semana pasada tras una notificación por parte de las autoridades estadounidenses, que le imputan ocho cargos, incluida conspiración para malversar fondos de clientes. La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) sostiene que Bankman-Fried organizó una trama fraudulenta durante años para ocultar a los inversores de FTX el desvío de los fondos de los clientes a Alameda Research.

FTX anunció a mediados de noviembre que había decidido acogerse a la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos para llevar a cabo de manera ordenada el proceso de evaluación y liquidación de activos en beneficio de las partes interesadas. Según un expediente judicial, FTX debía a sus 50 mayores acreedores casi 3.100 millones de dólares (2.919 millones de euros).

Desde que se anunció la quiebra han ido saliendo a la luz numerosos detalles sobre el funcionamiento de la plataforma, entre ellos el hecho de que FTX usó miles de millones de dólares depositados por sus clientes para financiar arriesgadas inversiones. FTX, según dijo una fuente a “The Wall Street Journal”, prestó el dinero a su firma de inversiones, Alameda Research, que lo usó en agresivas operaciones y que ahora debe a la plataforma unos 10.000 millones de dólares.